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TECNICO EN CUMLPLIMIENTO
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Estabilidad laboral y buen ambiente de trabajo.
Capacitación pagada.
**ESCOLARIDAD**Ing.
En Sistemas o a fin.
Economico administrativa
**CONOCIMIENTOS ESPECIFICOS**: Deseable la certificación que emite la CNBV en y opcionales la que emite la UIF y ACAMS (En PLD FT)
ACTIVIDADES:
1 Comprobar la correcta funcionalidad de los sistemas que se tienen dentro de la Unidad de Cumplimiento (Sentinal Web, SPLD) y mejoras para tener las herramientas actualizadas y con los procesos funcionando
2 Participar en el analisis de las transacciones de los clientes, la elaboración del boletin de noticias y temas de PLD FT, elaboración del reporte de las operaciones inusuales y el seguimiento a los requerimientos normativos.
Con el fin de contribuir en el logro del propósito de la unidad




3 Elaborar y validar Los reportes de las actividades de la unidad en los diferentes sistemas Para detectar desfaces e incongruencias en la información y así mitigar errores.
4 Administrar y analizar la base clientes nuevo e historicos de LSF con el fin de proporcionar información para determinar el nível de riesgo asociado a cada uno además de mitigar errores y hacer llegar las incidencias a las áreas correspondientes
5 Administrar Las campañas de los Clientes de Alto riesgo y Clientes PPE, con los que cuente Libertad.
para poder actualizar los expedientes de dichos Clientes de acuerdo a lo indicado en las DCG.
6 Participar en proyectos de cambios y modificaciones de procesos internos (DRFs) para dar seguimiento al impacto al área o procesos definidos en materia de PLD-FT
7 Apoyar en procesos administrativos y soporte de la unidad de cumplimiento( Requisiciones, pago de facturas, proveedores) Para contribuir en la ejecución de las actividades administrativas del área
8 Validar el registro del tipo de cambio en el sistema SIF-OFI una vez que haya sido validado en el DOF para asegurar la correcta captura del mismo para el calculo de las operaciones relevantes y fraccionadas.
- SI ESTAS INTERESADO COMUNICATE

📌 Técnico De Cumplimiento (Santiago de Querétaro)
🏢 Libertad financiera
📍 Santiago de Querétaro