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Únase a un equipo ganador con un propósito claro, comprometido con el logro de resultados en una cultura inclusiva y de alto desempeño.
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**EJEC PREVENCION ESPECIAL LD JR**
**Propósito**:
Cumplir con las actividades necesarias para prevenir operaciones de lavado de dinero y de financiamiento al terrorismo, que pudieran trascender en una mala imagen ante autoridades mexicanas, americanas o canadienses, y que tendrían un alto impacto principalmente, ante la imagen de la clientela del grupo (reputación y demás riesgos inherentes).
**Responsabilidades**:
- Llevar una correcta administración y control de las alertas asignadas, de forma diaria.
- Asegurar y vigilar los tiempos designados para la atención de alertas, sin exceder los tiempos establecidos por la autoridad.
- Analizar las alertas que sean reportadas tanto por los sistemas de monitoreo, como por los colaboradores o usuarios internos (y demás fuentes), para detectar actividades inusuales o internas preocupantes, y documentar debidamente, en apego a los procedimientos vigentes.
- Determinar si la alerta analizada cuenta con elementos suficientes para mitigar riesgos y realiza su rechazo.
- Consultar cualquier fuente de información externa ya sea particular o de la autoridad, mediante los controles establecidos y autorizados por el proveedor de datos que haya establecido para el acceso.
- Colaborar en la elaboración de las presentaciones de las alertas que se consideren como posibles inusuales o internas preocupantes.
- Colaborar en la elaboración, integración y captura de los reportes de operaciones inusuales o internas preocupantes para su envío a la autoridad correspondiente, a través del sistema que determine la CNBV.
- Analizar los casos que se generan por medio del sistema de monitoreo automático de nombres vigente, considerando los elementos que tendrá a su alcance,



dentro del o los aplicativos asignados, para mitigar los riesgos del Grupo Financiero Scotiabank.
- Tratándose de coincidencia con listas negras (OFAC, OSFI, ONU, etc.) en sistema de monitoreo automático de nombres, dar aviso inmediato, para que se lleven a cabo las gestiones necesarias de manera urgente, garantizando la atención oportuna y mitigando riesgos para la institución.
**Requisitos**:
- Linciatura Económico Administrativas y/o Afín
- Paquetería Office
- Conocimiento políticas y procedimientos de PLD
**OFRECEMOS**:
- Sueldo competitivo
- Contratación directa con la Institución
- Prestaciones Superiores a la Ley
- Desarrollo profesional y crecimiento dentro del grupo Scotiabank
**Zona de trabajo**:Alcaldía Miguel Hidalgo - Corporativo Plaza Scotiabank
**Esquema: Presencial**
- En Scotiabank, valoramos las habilidades y experiências únicas que cada persona aporta al banco y nos comprometemos a crear y mantener un contexto inclusivo y accesible para todos/as.
Todos/as los/las empleados/as deben cumplir con las políticas, normas, códigos y directrices del banco relacionadas con la no discriminación y las adaptaciones en el lugar de trabajo._
- "Si necesitas algún tipo de adaptación en temas de accesibilidad durante el proceso, indícalo a nuestro equipo de Atracción de Talento"_
- **Scotiabank es una empresa incluyente, que respeta la diversidad y no hace ningún tipo de discriminación**_
- **Bajo ninguna circunstancia solicita pruebas de embarazo, ni de VIH**_
- Agradecemos tu interés.
Sin embargo, únicamente las personas seleccionadas para entrevista serán contactadas._
Ubicación(s): México : Ciudad de México : Miguel Hidalgo
Scotiabank es un banco líder en las Américas.
Inspirándonos en nuestro propósito corporativo, "por nuestro futuro", ayudamos a nuestros clientes, sus familias y sus comunidades a lograr el éxito a través de una completa gama de asesoría, productos y servicios en los sectores de banca personal y comercial, gestión patrimonial, banca privada, corporativa y de inversión, y mercados de capital.

📌 Ejec Prevencion Especial Ld Jr (México)
🏢 Scotiabank
📍 México