Especialista de Investigación y prevención de Fraudes Mérida, Yucatán
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Acerca de la vacante
Buscamos una persona con capacidad analítica, atención al detalle y apego a la normativa para integrarse a nuestro equipo.La posición será responsable de participar en la ejecución y análisis de procesos operativos del área, asegurando el cumplimiento de los estándares de calidad, productividad y control establecidos. Tendrá a su cargo actividades de complejidad media y alta, principalmente relacionadas con la investigación y análisis de posibles casos de fraude interno.
Responsabilidades principales
Investigar y analizar casos relacionados con posibles fraudes internos.
Identificar situaciones de suplantación de identidad, malas prácticas, omisiones o incumplimientos normativos y posibles falsificaciones de firmas.
Recopilar, revisar y analizar información y documentación para determinar hechos, patrones y posibles irregularidades.
Documentar los hallazgos de las investigaciones de manera clara, objetiva y sustentada.
Dar seguimiento a los casos asignados, asegurando el cumplimiento de los procesos, controles y tiempos establecidos.
Identificar riesgos y áreas de ocasión que contribuyan a fortalecer los controles y prevenir nuevas incidencias.
Colaborar con las áreas involucradas para obtener información y facilitar la adecuada resolución de los casos.
Cumplir con los estándares de calidad, productividad, confidencialidad y normativa aplicables al área.
Si cuentas con
Licenciatura en Criminología, Derecho, administración, Finanzas.
Experiencia en seguridad de Banco
Conocimientos en Grafoscopia
Documentoscopia
Técnicas de entrevista
Trabajo en equipo
Disponibilidad para viajar
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Sueldo mensual Competitivo
Plan de capacitación continua
Plan de carrera podrás desarrollarte dentro de los puestos de nuestra red con base en resultados
bono anual
60 días de aguinaldo,20 días de vacaciones y prima vacacional superior a la de la ley.
Póliza de Gastos Médicos Mayores y campañas de salud
Formación y desarrollo a través de cursos online, Universidad BBVA y Centro de Idiomas BBVA
Confiable de vida de 40 meses de sueldo por muerte natural
Plan privado de retiro, adicional a tu seguridad social y con aportaciones de la empresa.
Préstamos a tasas preferenciales
Uniforme corporativo
Actividades de cultura y deporte
Convenios y promociones en más de 15,000 establecimientos y sitios online
Plan de carrera y desarrollo
En BBVA estamos orgullosos de ser una empresa en donde prevalece la diversidad, la inclusión y la igualdad de oportunidades, independientemente del origen y condición de los colaboradores son prioridad para nosotros.
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📌 Especialista de Investigación y prevención de Fraudes Mérida, Yucatán (Mérida)
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📍 Mérida