Misión:

Asegurar la legitimidad de los cheques procesados por nuestros agentes. Este rol implica analizar las transacciones de cheques, contactar directamente a los emisores, agentes o bancos para verificar los detalles de los cheques y mitigar los riesgos asociados con actividades fraudulentas.

Funciones:

1) Analizar Transacciones de Cheques:

• Revisar los cheques procesados por los agentes en busca de señales de discrepancias o fraude.

• Utilizar métodos especializados para evaluar la validez de los cheques.

2) Verificación Directa:

• Contactar directamente a los emisores o bancos para verificar la autenticidad de los cheques.

• Documentar los procesos y resultados de la verificación.

3) Mitigación de Riesgos:





• Identificar patrones de fraude potenciales y reportar actividades sospechosas a la gestión.

• Trabajar en estrecha colaboración con el equipo de Análisis Transaccional para detectar posibles casos de fraude.

4) Comunicación y Reporte:

• Proporcionar informes detallados sobre las actividades y hallazgos de verificación.

• Mantener una comunicación evidente y cualificado con emisores, bancos y equipos internos.

5) Mejora Continua:

• Sugerir mejoras a los procesos y herramientas de verificación actuales.

📌 Check Verification Specialist Cuauhtémoc
🏢 Maxi
📍 Cuauhtémoc