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Oficial de cumplimiento
Garantizar el cumplimiento normativo de la empresa frente a las autoridades regulatorias mexicanas, especialmente la CNBV, SAT y UIF, mediante la implementación y seguimiento de políticas de PLD/FT, KYC, monitoreo de operaciones, auditorías internas y reportes regulatorios, apoyando el crecimiento del negocio sin comprometer la integridad legal y financiera.
Funciones:
Asegurar el cumplimiento de las disposiciones aplicables de CNBV, SAT y UIF (PLD/FT).
Actualización y seguimiento del Manual de Cumplimiento y políticas internas.
Supervisar procedimientos KYC, listas restrictivas y perfiles transaccionales.
Preparar reportes regulatorios (avisos, informes, etc.) conforme a los plazos.
Brindar capacitación interna en temas de cumplimiento.
Realizar auditorías internas sobre políticas y procedimientos normativos.
Mantener comunicación con autoridades financieras en temas regulatorios.
Requisitos:
Licenciatura concluida en Derecho, Contaduría, Finanzas, Economía o afines.




Experiência mínima de 2 años comprobable en áreas de cumplimiento en Fintech o banca tradicional (Indispensable).
Conocimiento sólido en regulación CNBV, SAT, UIF.
Conocimiento práctico en políticas PLD/KYC.
Inglés intermedio (lectura técnica y comunicación básica deseable).
Alta capacidad de análisis, organización y manejo de confidencialidad.
Vivir a no más de 60 minutos de la zona de trabajo (Vallejo, CDMX).
Ofrecemos:
Salario $15,000 $30,000 pesos (SEGUN EXPERIENCIA Y CONOCIMIENTOS) Plan de crecimiento y carrera. + Aguinaldo, Vacaciones y prima vacacional.
Horario:
Lunes a viernes 8:00 am a 5:00 pm
Zona para laborar:
Vallejo (5 min de plaza Via Vallejo)
Tipo de puesto: Jornada completa
Sueldo: $15,000.00 - $30,000.00 al mes
Tipo de jornada:
Turno de 8 horas
Pregunta(s) de postulación:
Tienes conocimiento en sector Bancario, Fintech
Escolaridad:
Licenciatura terminada (Deseable)
Experiência:
Banca: 2 años (Deseable)
Fintech: 1 año (Deseable)
CNBV: 1 año (Deseable)
SAT: 1 año (Deseable)
Idioma:
Inglés (Deseable)
Licencia/Certificación:
PLD (Deseable)
Lugar de trabajo: Empleo presencial

📌 Oficial De Cumplimiento Gustavo A Madero (Gustavo A. Madero)
🏢 syrgeem
📍 Gustavo A. Madero