Actividades que realiza el Auxiliar contable del Área de Prevención de Lavado de Dinero1 SOLICITUD ESTADOS DE CUENTA MENSUAL VÍA CORREO2 BAJADA DE FACTURAS EXPEDIDAS XML MENSUAL3 PAPELES DE TRABAJO (ANALISIS OBSERVACIONES Y CONCLUSIÓN) PARA AVISOS DE ACTIVIDADES VULNERABLES MENSUALES4 OBTENBCIÓN DE INFORMES DEL SISTEMA DE CASAS DE EMPEÑO MENSUALES5 PAPALES DE TRABAJO (ANALISIS POR CLIENTE Y ACTIVIDAD VULNERABLES) DETECCION DE AVISOS DE ACTIVIDADES VULNERABLES CON DATOS6 CAPTURA DE AVISOS DE ACTIVIDADES VULNERABLES MENSULAES EN PORTAL DE PLD7 OBTENIÓN DE ACUSES DE RECIBIDO EN EL PORTAL DE PLD8 ENVÍO MODIFICACIONES Y COMPLEMENTACIONES SEÑALADAS POR LA AUTORIDAD EN EL PORTAL DE PLD (EN SU CASO)9 ELABORACIÓN DE OFICIOS DE ENVÍO DE ACUSES DE RECIBIDO OBTENIDOS DEL PORTAL DE PLD10 ENVÍO DE OFICIOS Y ACUSES VIA CORREO.11




ELABORACION DE PAPEL DE TRABAJO DE ACUMULADOS Y SEGUIMIENTO CONFOMRE A UMABRALES SEÑALDOS EN EL SISTEMA DE PLD12 ELABORACION DE AVISOS DE ACTIVIADES VULNERABLES POR ACUMULACIÓN CUANDO COINCIDE CON UMBRAL13 REVSIÓN DE EXPEDIENTES (CHECK LIST)14 VISITAS A NOTARIAS - CENTROS CAMBIARIOS Y CLEINTES DE PLD15 ELABORACION DE DIAGNÓSTICOS Y DICTAMEN EN NOTARIAS Y PROSPECTO DE CLIENTES16 TRAMITE PARA OBTENCIÓN DE CITA Y SEGUIMIENTO DE BUZON TRIBUTARIO EN PORTAL DEL SATHorario:8:30 am - 2:00 pm y 4:00 am - 7:00 pm.Tipo de puesto: Tiempo completoSueldo: $8,****** al mesEscolaridad:- Licenciatura trunca o en curso (Deseable)Experiência:- Contabilidad general: 1 año (Obligatorio)Lugar de trabajo: Empleo presencial

📌 Auxiliar De Contabilidad (Aguascalientes)
🏢 Human Capital Services
📍 Aguascalientes