Oficial de Cumplimiento PLD

Ubicación

Puebla, Puebla

Modalidad

Esquema híbrido:

- 3 días en oficina y 2 días Home Office, o

Indispensable residir en Puebla.

Idioma

Inglés intermedio-avanzado (capacidad para participar en reuniones, elaborar documentación y comunicarse con stakeholders nacionales e internacionales).

Objetivo del Puesto

Liderar la estrategia de Prevención de Lavado de Dinero (PLD/FT), cumplimiento regulatorio y gestión de riesgos financieros de la organización, garantizando el apego a la normatividad aplicable emitida por CNBV, UIF y demás autoridades regulatorias nacionales e internacionales, así como asesorar a la Alta Dirección en materia de cumplimiento, riesgos y prevención de delitos financieros.

Responsabilidades

- Supervisar y fortalecer el programa integral de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo (PLD/FT).

- Fungir como enlace ante CNBV, UIF, SAT, auditores externos y demás organismos regulatorios.

- Asegurar el cumplimiento de la LFPIORPI, FATCA, CRS y demás disposiciones regulatorias aplicables.

- Diseñar, actualizar y supervisar metodologías de evaluación y mitigación de riesgos en materia de PLD/FT.

- Supervisar sistemas de monitoreo transaccional, alertamiento y detección de operaciones inusuales o de alto riesgo.

- Coordinar y participar activamente en Comités de Cumplimiento, Riesgos, Auditoría y órganos de gobierno corporativo.

- Preparar y presentar reportes regulatorios, ejecutivos y de cumplimiento para autoridades y Alta Dirección.

- Asesorar a las distintas áreas de negocio respecto al impacto de cambios regulatorios y requerimientos de cumplimiento.

- Supervisar investigaciones relacionadas con posibles fraudes,



operaciones inusuales y actividades vulnerables.

- Gestionar auditorías internas y externas relacionadas con cumplimiento regulatorio.

- Promover una cultura organizacional enfocada en ética, cumplimiento y gestión de riesgos.

Requisitos

Formación Académica

- Licenciatura en Derecho, Finanzas, Administración, Contaduría o carrera afín.

Experiencia

- Experiencia en instituciones financieras reguladas.

- Trayectoria en áreas de Cumplimiento, PLD, Riesgos, Auditoría o Control Interno.

- Experiencia participando en comités regulatorios y presentaciones ante Alta Dirección.

- Experiencia en evaluación de riesgos y cumplimiento normativo dentro del sector financiero.

Requisito Indispensable

- Certificación vigente o reciente como Oficial de Cumplimiento en materia de PLD ante la CNBV.

Conocimientos Técnicos

- Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo (PLD/FT).

- LFPIORPI y disposiciones regulatorias aplicables.

- FATCA y CRS.

- Metodologías basadas en riesgos.

- Monitoreo transaccional y sistemas de alertamiento.

- Gobierno corporativo y gestión de comités.

- Regulación financiera nacional e internacional.

- Prevención de fraude y delitos financieros.

Competencias

- Liderazgo e influencia.

- Pensamiento analítico.

- Toma de decisiones.

- Comunicación efectiva en español e inglés.

- Capacidad para interactuar con Alta Dirección.

- Atención al detalle.

- Planeación y organización.

- Negociación y manejo de stakeholders.

- Trabajo autónomo y orientación a resultados.

Prestaciones

- Sueldo bruto mensual de $60,000 a $74,000.

- Esquema híbrido de trabajo.

- Crecimiento profesional dentro de una institución financiera regulada.

📌 Coordinador (a) de Mercadotecnia (Heroica Puebla de Zaragoza)
🏢 CRH Talento en IT
📍 Heroica Puebla de Zaragoza