GRUPO PLASENCIA AUTOMOTRIZFORMA PARTE DE GRUPO PLASENCIA AUTOMOTRIZ COMO ANALISTA DE LEY ANTILAVADO- PERFIL SOLICITADO:Licenciatura concluida o trunca en Administración o DerechoExperiência en:Revisión y control de documentosElaboración de reportesManejo de paquetería office- FUNCIONES PRINCIPALES:Verificar la identidad de clientes y usuarios, recabando la documentación requerida y solicitando información sobre el beneficiario final.Elaborar y presentar los avisos correspondientes ante las autoridades competentes, en los plazos y formatos establecidos.Establecer y mantener controles internos efectivos para prevenir, detectar y reportar operaciones inusuales o sospechosas.Generar reportes periódicos sobre el cumplimiento de la ley y los resultados de las actividades de prevención y detección.
INCENTIVOS:_- Prestaciones de Ley, IMSS, AFORE E INFONAVIT.
Convenios de descuento empleado con diferentes establecimientos.
Sobresaliente ambiente de trabajo y ocasiones de crecimiento.
Estabilidad laboral en una empresa sólida con más de 78 años en el mercado.Tipo de puesto: Tiempo completoSueldo: A partir de $14, al mesLugar de trabajo: Empleo presencial