Importante empresa en el sector farmacéutico se encuentra en búsqueda de talento:**ANALISTA DE LAVADO DE DINERO**- **REQUISITOS**:_- Licenciatura terminada en contabilidad, finanzas o afin- 1 año de experiência como Analista Antilavado de Dinero con las siguientes actividades:- Recopilación/recopilación y revisión de documentos AML/KYC- Iniciar la evaluación de riesgos y la debida diligencia continua- Revisar/escalar/cerrar alertas activadas por el monitoreo de transacciones a través de plataformas y sistemas- Analizar la naturaleza sospechosa de la transacción, crear un resumen narrativo de la decisión tomada- Experiência en procesos de revisión de transacciones (Transaction Monitoring).
- Experiência recopilando, interpretando, actualizando y organizando datos.
- Conocimiento y experiência trabajando con KYC (Know Your Customer).
- Inglés intermedio (Habilidades de lectura y escritura OBLIGATORIAS)- DESEABLE Certificación AML/KYC**Ofrecemos**:- Sueldo base- Prestaciones de Ley- Seguro de Gastos médicos mayores- Protegido de Gastos médicos dentales- Seguro de Gastos médicos oftalmológicos- Seguro de vidaJornada Laboral**:Lunes a Viernes de 8 am a 5 pm****Lugar de Trabajo**:_**Tlaquepaque Jalisco**_Si estas en búsqueda de nuevos retos laborales, esta oportunidad laboral el para ti, postúlate por este medio y **haznos llegar tu CV**, en breve nos estaremos comunicando contigo, te deseamos éxito laboral!!
!Tipo de puesto: Por tiempo indeterminadoSueldo: $30,****** al mesBeneficios:- Opción a contrato indefinido- Servicio de comedor con descuento- Vales de despensaLugar de trabajo: Empleo presencial
📌 Oficial Antilavado De Dinero (Zapopan)
🏢 Osfel
📍 Zapopan