Nombre Posición: Analista de Informes Antilavado TDVNível de Contribución: Contribuidor IndividualUbicación: Monterrey, Reciente LeónMisión del puestoAnalizar, monitorear y recabar la información relativa identificación del cliente y usuario, así como las operaciones que estos realicen que excedan el umbral de aviso ante la autoridad, para realizar los reportes en tiempo y forma.
Responsabilidades- Obtener datos y documentación de nuevos clientes- Analizar información de clientes e informar de hallazgos que puedan generar riesgos- Manejar base de datos e información de rutas de recolección- Realizar formatos definidos para carga de información antilavado- Realizar revisión interna de información para prevención de lavado de dinero- Validar origen de recursos recolectados y reportar características inusualesRequisitos- Lic. Financiera, contabilidad, administración, concluida.
Manejo de Excel intermedio- Experiência en recolección de datos- Conocimiento en Ley AntilavadoTipo de puesto: Tiempo completoSueldo: $18, - $20, al mesHorario:- Lunes a viernesPrestaciones:- Caja de ahorro- Confiable de vida- Servicio de comedor- Vales de despensaLugar de trabajo: Empleo presencial

📌 Analista De Informes Antilavado Monterrey
🏢 ARMUR Soluciones
📍 Monterrey