Descripción Oferta

Asegurar el cumplimiento de la normatividad y procesos de Prevención de Lavado de Dinero en el Puerto de Liverpool

En esta posición podrás desempeñar las siguientes actividades:
- Gestionar y administrar el sistema automatizado de Prevención de Lavado de Dinero (PLD), ejecutando el plan de trabajo y brindando acompañamiento sobre la herramienta en conjunto con el proveedor.
- Administrar las campañas de debida diligencia y coordinar la actualización continua de los expedientes PLD.
- Apoyar a las contralorías en el monitoreo de alertas de perfil transaccional de los clientes y gestionar las alertas correspondientes a proveedores.
- Elaborar análisis de Screening (para clasificar el nivel de riesgo transaccional) y desarrollar análisis Factiva (evaluación de hechos externos de proveedores que generen riesgos reputacionales, penales, fiscales o de PLD).
- Administrar la matriz y el nivel de riesgo de PLD, así como generar presentaciones ejecutivas para la toma de decisiones.
- Atender las auditorías internas y externas relacionadas con las normativas de PLD.




- Implementar e impartir los programas de capacitación en materia de PLD para la organización.
- Completar los formularios Know Your Customer (KYC) solicitados por proveedores o terceros a través del sistema, y asesorar a las diversas unidades de negocio (Tiendas, Tarjetas de Crédito, Inmobiliaria, Digital, etc.) en lineamientos de PLD.
- Brindar atención y soporte continuo a la operación en todo lo relacionado con las nuevas implementaciones de PLD.

Lugar de trabajo: Santa Fe

Contamos con horario híbrido, una parte de tu día trabajarás en el Corporativo y por la tarde de manera remota:

Lunes a Jueves Corporativo 8:00 a 14:00 hrs. / Remoto 16:00 a 18:00 hrs. / Viernes 8:00 a 14:00 hrs.

Te invitamos a vivir la experiencia
Requisitos Candidato/a
- Licenciatura en Derecho (Título y cédula indispensables)
- Dominio de procesos de Prevención de Lavado de Dinero conforme a la legislación vigente

📌 Abogado especializado en KYC/AML y cumplimiento normativo (Cuajimalpa)
🏢 El Puerto de Liverpool
📍 Cuajimalpa