Descripción Empresa
El Puerto de Liverpool es la empresa líder en tiendas departamentales en México. Con más de 170 años en el mercado, nos dedicamos a facilitar la selección de productos y brindarles el mejor servicio a las familias mexicanas, esperando superar las expectativas de calidad, moda, valor y atención dentro de un ambiente agradable. Contamos con oficinas centrales, más de 100 tiendas departamentales, centros comerciales, boutiques, centros de distribución y bodegas logística.

Nuestra misión es servir al cliente en todo lugar, todos los días, toda la vida, nuestra visión es ser la mejor opción en servicio, surtido y valor. Nuestros valores nos guían hacia el trabajo en equipo, productividad, innovación e integridad.

Somos una empresa innovadora y en constante evolución, sabemos la importancia de transformar a nuestros negocios a través de nuestros colaboradores.

Misión Del Cargo
Asegurar el cumplimiento de la normatividad y procesos de Prevención de Lavado de Dinero en el Puerto de Liverpool

Funciones Del Cargo




En esta posición podrás desempeñar las siguientes actividades:
- Gestionar y administrar el sistema automatizado de Prevención de Lavado de Dinero (PLD), ejecutando el plan de trabajo y brindando acompañamiento sobre la herramienta en conjunto con el proveedor.
- Administrar las campañas de debida diligencia y coordinar la actualización continua de los expedientes PLD.
- Apoyar a las contralorías en el monitoreo de alertas de perfil transaccional de los clientes y gestionar las alertas correspondientes a proveedores.
- Elaborar análisis de Screening (para clasificar el nivel de riesgo transaccional) y desarrollar análisis Factiva (evaluación de hechos externos de proveedores que generen riesgos reputacionales, penales, fiscales o de PLD).
- Administrar la matriz y el nivel de riesgo de PLD, así como generar presentaciones ejecutivas para la toma de decisiones.
- Atender las auditorías internas y externas relacionadas con las normativas de PLD.

📌 Abogado especializado en KYC/AML y cumplimiento normativo (Cuajimalpa de Morelos)
🏢 El Puerto de Liverpool
📍 Cuajimalpa de Morelos