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¿Quiénes somos?

Somos la empresa de tecnología financiera líder en México, impulsando a más de 70.000 clientes a alcanzar sus sueños. Nuestra misión es empoderar a las pequeñas y medianas empresas del país con soluciones innovadoras (financiamiento, tarjeta de crédito y pagos) para superar sus desafíos y convertirlas en los motores del crecimiento económico. Aspiramos a ser el aliado ideal de los emprendedores, contribuyendo al desarrollo de la comunidad, el país y el planeta.

Tu Reto:

En Konfío, un Especialista de PLD A+ Player es quien convierte la tecnología y los datos en la primera línea de defensa contra el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo. Diseña, calibra y monitorea los parámetros de alertamiento que detectan operaciones inusuales, integra soluciones de inteligencia artificial y análisis de datos para automatizar el monitoreo transaccional, y traduce hallazgos técnicos en decisiones que protegen a la institución ante la autoridad regulatoria. No solo detecta riesgos:



documenta, dictamina y da seguimiento hasta que cada caso llega al Comité de Comunicación y Control con la calidad que exige el cumplimiento normativo. Colabora de forma estrecha con KYC, Producto, Tech, Riesgos y el Oficial de Cumplimiento, siendo el puente entre la regulación en materia de PLD/FT y la infraestructura tecnológica del banco. En Konfío, donde el dato y la tecnología son el corazón de la prevención de riesgos, este rol es crítico para que el crecimiento del negocio ocurra dentro de un marco de cumplimiento sólido y defendible.

El especialista de PLD se caracteriza por:

Dueño/a de la Detección de Riesgos: Te apropias del desempeño de los parámetros de alertamiento y del monitoreo transaccional — precisión, cobertura y posibilidad — y respondes por ellos. No esperas a que una operación inusual pase inadvertida; anticipas patrones de riesgo, propones ajustes a las reglas y modelos, y

📌 Especialista PLD (Miguel Hidalgo)
🏢 Red Amigo Dal S.A.P.I. Of C.V. S.O.F.O.M. E.N.R
📍 Miguel Hidalgo