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Especialista de Prevención de Fraudes

Objetivo

Dar atención, seguimiento y análisis a alertas generadas por la herramienta de prevención de fraudes.

Actividades

Llevar a cabo el análisis de las transacciones alertadas en la herramienta de prevención de fraudes.
Identificar y dar seguimiento a las posibles modalidades de Fraude.
Realizar análisis periódicamente de la transaccionalidad de los clientes.
Participar en las actividades que busquen fomentar una cultura de prevención de fraudes.
Participar en la definición de campañas de educación al cliente interno y externo.
Realizar otras funciones afines a los objetivos del área y las que por norma o regulación sean de su competencia.




Realizar llamadas telefónicas para confirmar transacciones fuera de los parámetros normales del cliente.
Atender solicitudes generadas por otras instituciones para recuperación de fondos, bloqueos y proporcionar información general de las cuentas.

Lic. en Administración o afín.
Experiencia de 1 año en adelante en posiciones similares

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