**Funciones principales**:
- Monitorear operaciones financieras para identificar movimientos inusuales o sospechosos.
- Realizar análisis de perfiles transaccionales y documentación de clientes.
- Elaborar reportes internos y externos (operaciones relevantes e inusuales).
- Dar seguimiento a alertas generadas por el sistema de prevención.
- Apoyar en auditorías internas y externas en temas de cumplimiento PLD.
- Verificar el cumplimiento de políticas, procedimientos y listas restrictivas.
- Licenciatura en Derecho, Administración, Contaduría, Finanzas, Economía o afín.
- Experiência mínima de **1 a 3 años** en funciones relacionadas con PLD/FT.
- Dominio de reportes regulatorios ante **CNBV**:
- Alto sentido de ética y confidencialidad.
- Pensamiento analítico y atención al detalle.
- Habilidad para trabajar bajo presión.
- Comunicación efectiva oral y escrita.
- Enfoque en cumplimiento y prevención de riesgos.
Tipo de puesto: Jornada completa
Sueldo: $18,****** - $25,****** al mes
Lugar de trabajo: Empleo presencial
Fecha de inicio prevista: 01/08/2025

📌 Analista De Pld (Zapopan)
🏢 Casa Mazatlan Sa De De
📍 Zapopan