Principales responsabilidades
Desarrollar y actualizar políticas y procedimientos relacionados con PLD/FT, alineados con la regulación vigente y mejores prácticas de la industria. Dar seguimiento diario a publicaciones regulatorias emitidas por autoridades como DOF y CONAMER. Apoyar en auditorías internas, revisiones regulatorias y requerimientos de autoridades. Colaborar en la actualización y mantenimiento de documentación principal del programa de PLD/FT. Atender consultas de diferentes áreas de la institución relacionadas con temas regulatorios y de prevención de lavado de dinero. Participar en el análisis de casos relacionados con cumplimiento y gestión de riesgos. Elaborar presentaciones ejecutivas y materiales para comités de cumplimiento. Contribuir al fortalecimiento de la cultura de riesgo y cumplimiento dentro de la organización. Coordinar actividades con equipos multidisciplinarios y partes interesadas internas y externas.



Licenciatura en Administración, Finanzas, Economía o carreras económico-administrativas afines. Experiencia
Mínimo 2 años de experiencia en áreas de Cumplimiento, PLD/FT o trabajando con reguladores del sector financiero. Experiencia en desarrollo de políticas, procedimientos y marcos regulatorios. Conocimiento de normatividad financiera mexicana y regulación en materia de PLD/FT. Conocimientos técnicos
Ley de Instituciones de Crédito. Ley del Mercado de Valores. Disposiciones de PLD para Instituciones Financieras. Regulación SPID y normativa relacionada. Power BI (deseable). Scotiabank es una empresa incluyente, que respeta la diversidad y no hace ningún tipo de discriminación Location(s): Mexico : Ciudad de México : Miguel Hidalgo

📌 Ejec prevencion especial ld sr (Nezahualcóyotl)
🏢 Scotiabank
📍 Nezahualcóyotl