Requisitos:- Escolaridad: Licenciatura en Derecho, Contabilidad, Finanzas, Administración o afín- Experiencia: Mínimo 1 año en PLD, cumplimiento, auditoría o riesgos, preferentemente en entidades financieras reguladas.
- Certificación en Materia de PLD CNBV (Indispensable)- Conocimientos en normatividad PLD/FT- Experiencia en sistemas de monitoreo y manejo de bases de datosFunciones generales del puesto:- Monitoreo y análisis diario de operaciones para identificar transacciones inusuales, relevantes o internas.
- Generación y análisis de alertas mediante sistemas de monitoreo (SPPLD, Dynamics, etc.).
- Integración, revisión y actualización de expedientes de identificación de clientes (KYC).




- Validación de clientes en listas nacionales e internacionales (OFAC, ONU, SAT, CNBV).
- Elaboración y seguimiento de reportes regulatorios, incluyendo ROR, ROI y avisos correspondientes ante la UIF.Se ofrece:- Sueldo neto mensual: $20,****** MXN- Prestaciones de Ley- Vales de despensa- Horario laboral: Lunes a Viernes de 9:00 am a 7:00 pm- Sede laboral: Col.
Campestre, Mérida, Yucatán.
-Requerimientos- Educación mínima: Educación superior - Licenciatura1 año de experienciaEdad: entre 25 y 35 añosPalabras fundamental: analyst

📌 Analista De Prevención De Lavado De Dinero (Valladolid)
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