En Grupo Financiero Monex creemos en el talento que transforma.

Queremos conocerte e invitarte a unirte a un equipo donde podrás desarrollarte y aportar al logro de grandes resultados.

ANALISTA SR INVESTIGACION Y REPORTE PLD

Tus principales actividades:

Análisis e investigación de clientes mediante sistemas de monitoreo transaccional PLD, revisión de operaciones (SPID, SPEI y transferencias), consultas en bases de datos, validación de la operativa contra el perfil del cliente y análisis de participantes, con el objetivo de identificar riesgos o posibles actividades inusuales.
Ejecutar el proceso de verificación datos en SIL, así como actualización para identificar coincidencias en las diversas listas de riesgo.
Dar seguimiento funcional sobre correos electrónicos para establecer comunicación con el área de Promoción y Operaciones para correcta atención y respaldo a casos de investigación.
Realizar las consultas a la Base de Datos de Transferencias (BDT) para su integración en investigaciones.
Elaborar, generar y enviar reportes de operaciones inusuales o internos preocupantes.




Analizar alertamientos y desviaciones de perfil transaccional, en los sistemas o procesos de identificación de posible actividad inusual (en casos que aplique).

Lo que estamos buscando:

Escolaridad: Lic. en áreas económico-administrativas, derecho o afín.
Manejo de Excel
Experiencia en investigación de PLD
Manejo de bases de datos
Alto sentido de confidencialidad y manejo de información sensible.

Lo que encontrarás en Monex:

Sueldo competitivo
Bonos por desempeño que reconocen tus resultados
Prestaciones superiores a las de ley
Incentivos diseñados para tu bienestar: economía, salud, familia y educación
Contratación directa por el Banco

En Monex nos comprometemos a crear un ambiente laboral inclusivo, diverso y respetuoso. Todas nuestras decisiones de contratación se basan en las competencias y habilidades de cada persona, sin distinción por origen, género, edad, condición social, apa

📌 ANALISTA SR INVESTIGACION Y REPORTE PLD (Ciudad de México)
🏢 MONEX GRUPO FINANCIERO
📍 Ciudad de México