Hola agencia de vehículos pesados, esta en búsqueda de:
**"Analista PLD"**
- Sexo: Indistinto
- Experiência mínima de un año y medio en el puesto, preferente: ramo automotriz
- Escolaridad: Pasante lic en derecho-contabilidad afines
- Excelente actitud de servicio y dinamismo.
Conocimientos.
- En prevención de lavado de dinero
- Cumplimiento de obligaciones
- Presentación de avisos
- Sólido conocimiento de las leyes y regulaciones de PLD (ej., leyes locales, GAFI, etc.).
- Comprensión de los productos y servicios financieros.
- Conocimiento de las técnicas de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo.
Objetivo del puesto:
- Realizar la captura de los datos de expedientes en la plantilla de antilavado.
- Revisar que cada expediente contenga la información y documentación correcta
- Asegurar que las políticas y procedimientos de PLD de la institución cumplan con las leyes y regulaciones aplicables (nacionales e internacionales).
- Mantenerse actualizado sobre los cambios en las leyes y regulaciones de PLD.
Tipo de puesto: Jornada completa
Sueldo: $15,****** - $23,****** al mes
Tipo de jornada:
- Turno de 8 horas
Lugar de trabajo: Empleo presencial
📌 Analista De Prevención De Fraudes - Pld (Heroica Puebla de Zaragoza)
🏢 Coonfidencial
📍 Heroica Puebla de Zaragoza
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