Estamos buscando 2 Oficiales de Cumplimiento, los cuales deberán cubrir las siguientes funciones:
- Realizar todas las funciones de Oficial de Cumplimiento que marcan las disposiciones de carácter general del artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito.
- Elaboración y revisión del Manual de Cumplimiento.
- Llevar a cabo el asesoramiento a las área internas de la institución para realizar la correcta identificación de los clientes, así como de su perfil transaccional
- Envió de reportes ante la CNBV (Operaciones relevantes, Inusuales y preocupantes), Administración del sistema SITI-AA, SITI-PLD CONDUSEF SIPRES, RECA; RECO, REDECO, UNE; Registro de cartera e Información corporativa, Buro de Entidades (CONDUSEF)
📌 Oficial De Cumplimiento (Xico)
🏢 Alquimia
📍 Xico