Principales responsabilidades
Desarrollar y actualizar políticas y procedimientos relacionados con PLD/FT, alineados con la regulación vigente y mejores prácticas de la industria.
Dar seguimiento diario a publicaciones regulatorias emitidas por autoridades como DOF y CONAMER.
Apoyar en auditorías internas, revisiones regulatorias y requerimientos de autoridades.
Colaborar en la actualización y mantenimiento de documentación fundamental del programa de PLD/FT.
Atender consultas de diferentes áreas de la institución relacionadas con temas regulatorios y de prevención de lavado de dinero.
Participar en el análisis de casos relacionados con cumplimiento y gestión de riesgos.
Elaborar presentaciones ejecutivas y materiales para comités de cumplimiento.
Contribuir al fortalecimiento de la cultura de riesgo y cumplimiento dentro de la organización.
Coordinar actividades con equipos multidisciplinarios y partes interesadas internas y externas.




Licenciatura en Administración, Finanzas, Economía o carreras económico-administrativas afines.
Experiencia
Mínimo 2 años de experiencia en áreas de Cumplimiento, PLD/FT o trabajando con reguladores del sector financiero.
Experiencia en desarrollo de políticas, procedimientos y marcos regulatorios.
Conocimiento de normatividad financiera mexicana y regulación en materia de PLD/FT.
Conocimientos técnicos
Ley de Instituciones de Crédito.
Ley del Mercado de Valores.
Disposiciones de PLD para Instituciones Financieras.
Regulación SPID y normativa relacionada.
Power BI (deseable).
Scotiabank es una empresa incluyente, que respeta la diversidad y no hace ningún tipo de discriminación
Location(s): Mexico : Ciudad de México : Miguel Hidalgo
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📌 Ejec Prevencion Especial Ld Sr (Xico)
🏢 Scotiabank
📍 Xico