**Descripción empresa**:
**Misión del cargo**:
Verificar que todas las transacciones cumplan con los requisitos legales de USA y de la Empresa para la liberación de las remesas.
**Funciones del cargo**:
- Revisar documentos válidos por cualquier vía que lleguen.
- Realizar llamadas aclaratorias a las Agencias sobre clientes, montos, documentos.
- Solicitar documentos faltantes, ilegibles o no válidos.
- Revisar y/o capturar información faltante, o cualquier dato que se requiera en el sistema.
- Analizar la información existente en el sistema en caso de inconsistencias o que arroje alertas.
- Conocer los requisitos por monto y por Estado para realizar la revisión correspondiente.
- Liberar remesas si cuentan con toda la documentación.
- Detener las remesas faltantes del soporte legal del Estado o de todo USA
- Rechazar las remesas en caso de incumplimiento de documentos.
- Reportar al jefe inmediato toda transacción inusual o sospechosa.
- Notificar sobre los envíos detenidos por OFAC.
**Requisitos**:




Experiência en capturación y validación de documentos (identificaciones, estados de cuenta, etc.)
Experiência en Análisis Transaccional
Disponibilidad de horario
Experiência en Servicio al Cliente
Experiência en Back Office
Inglés Intermedio - Avanzado
Disponibilidad para viajar eventualmente
**Condiciones oferta**:Incentivos**:
**Horario Rotativo**: Entre las 8:00 am y las 11:00 pm
Descanso Rotativo
**Ofrecemos**:
- Sueldo bruto mensual de $11,100 a $12,100 ( dependiendo nível de ingles )
- Prestaciones de Ley (Imss, Infonavit, Vacaciones)
- Vales de Despensa 3% mensual.
- Apoyo de $1,000 mensual (luz, Internet)
- 100% Prima Vacacional.
- Pago de 20 días de Aguinaldo.
- Seguro de Vida, Gastos Médicos Menores y Mayores
- Clases de Inglés
- Capacitación continua
- Desarrollo personal y profesional
- Convenios con universidades
- Excelente ambiente laboral

📌 Analista De Cumplimiento Legal/ Bilingüe / Home (Tlalnepantla de Baz)
🏢 Maxitransfers
📍 Tlalnepantla de Baz