Descripción
Oferta

Asegurar el cumplimiento de la normatividad y procesos de Prevención de Lavado de Dinero en el Puerto de Liverpool

En esta posición podrás desempeñar las siguientes actividades:

-Gestionar y administrar el sistema automatizado de Prevención de Lavado de Dinero (PLD), ejecutando el plan de trabajo y brindando acompañamiento sobre la herramienta en conjunto con el proveedor.
-Administrar las campañas de debida diligencia y coordinar la actualización continua de los expedientes PLD.
-Apoyar a las contralorías en el monitoreo de alertas de perfil transaccional de los clientes y gestionar las alertas correspondientes a proveedores.
-Elaborar análisis de Screening (para clasificar el nivel de riesgo transaccional) y desarrollar análisis Factiva (evaluación de hechos externos de proveedores que generen riesgos reputacionales, penales, fiscales o de PLD).
-Administrar la matriz y el nivel de riesgo de PLD, así como generar presentaciones ejecutivas para la toma de decisiones.
-Atender las auditorías internas y externas relacionadas con las normativas de PLD.
-Implementar e impartir los programas de capacitación en materia de PLD para la organización.
-Completar los formularios Know Your Customer (KYC) solicitados por proveedores o terceros a través del sistema, y asesorar a las diversas unidades de negocio (Tiendas, Tarjetas de Crédito, Inmobiliaria, Digital, etc.) en lineamientos de PLD.
-Brindar atención y soporte continuo a la operación en todo lo relacionado con las nuevas implementaciones de PLD.

Lugar de trabajo: Santa Fe

Contamos con horario híbrido, una parte de tu día trabajarás en el Corporativo y por la tarde de manera remota:
Lunes a Jueves Corporativo 8:00 a 14:00 hrs. / Remoto 16:00 a 18:00 hrs. / Viernes 8:00 a 14:00 hrs.

¡Te invitamos a vivir la experiencia!





Requisitos
Candidato/a

- · Licenciatura en Derecho (Título y cédula indispensables)
- · Dominio de procesos de Prevención de Lavado de Dinero conforme a la legislación vigente.
- · Manejo de google suite
- · Al menos 1 año de experiencia en KYC/AML
- · Conocimiento de normatividad financiera y cumplimiento.
- · experiencia en validaciones de PLD en listas negras
- · Deseable capacitación formal (acreditable) en PLD (curso, certificación o diplomado).

Proceso de
Selección

El proceso de selección se realiza a través de AIRA - plataforma de reclutamiento diseñado para mejorar tu experiencia de postulación.

Para postular solo necesitas:
1. Postular a la oferta
2. Revisar tu mail
3. Ingresar a AIRA y contestar las preguntas y/o pruebas solicitadas

Luego, si vemos que tu perfil se ajusta a lo que estamos buscando, te contactaremos por mail (a través de AIRA) para seguir a la etapa presencial.

Sobre
Nosotros

El Puerto de Liverpool es la empresa líder en tiendas departamentales en México. Con más de 170 años en el mercado, nos dedicamos a facilitar la selección de productos y brindarles el mejor servicio a las familias mexicanas, esperando superar las expectativas de calidad, moda, valor y atención dentro de un ambiente agradable. Contamos con oficinas centrales, más de 100 tiendas departamentales, centros comerciales, boutiques, centros de distribución y bodegas logística.

Nuestra misión es servir al cliente en todo lugar, todos los días, toda la vida, nuestra visión es ser la mejor opción en servicio, surtido y valor. Nuestros valores nos guían hacia el trabajo en equipo, productividad, innovación e integridad.

Somos una empresa innovadora y en constante evolución, sabemos la importancia de transformar a nuestros negocios a través de nuestros colaboradores. (ver más)

📌 Abogado especializado en KYC/AML y cumplimiento normativo (Cuajimalpa de Morelos)
🏢 El Puerto de Liverpool
📍 Cuajimalpa de Morelos