sobre nosotros:

somos una sociedad financiera popular (sofipo) autorizada y supervisada por la cnbv, dedicada al ahorro y crédito popular. Buscamos un(a) oficial de cumplimiento responsable de garantizar el cumplimiento de las disposiciones legales y regulatorias aplicables en materia de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo (pld/ft), conforme a la ley de ahorro y crédito popular y las disposiciones de carácter general aplicables a las sociedades financieras populares.

actividades principales:

• desarrollar, implementar y mantener actualizado el manual de cumplimiento y las políticas de identificación y conocimiento del cliente (kyc/kye).

• diseñar y actualizar la metodología de evaluación de riesgos bajo enfoque basado en riesgos (ebr).

• monitorear operaciones y elaborar reportes de operaciones relevantes, inusuales e internas preocupantes ante la uif a través de la cnbv.

• presidir y coordinar las sesiones del comité de comunicación y control (ccc), elaborando actas y dando seguimiento a acuerdos.

• mantener actualizadas las listas de personas bloqueadas y ejecutar las acciones correspondientes.

• atender visitas de inspección, requerimientos de información y observaciones de la cnbv, condusef y uif, dando respuesta y seguimiento oportuno. }





• coordinar la auditoría anual en materia de pld/ft y dar seguimiento a la atención de observaciones.

• diseñar y ejecutar el programa anual de capacitación en materia de pld/ft para todo el personal.

• elaborar y enviar los reportes normativos a la cnbv y condusef en tiempo y forma.

• supervisar la correcta aplicación de los controles internos en materia de pld/ft en todas las áreas de la entidad.

• informar periódicamente al consejo de administración y a la dirección general sobre el estado del cumplimiento.

requisitos:

• certificación vigente en materia de pld/ft ante la cnbv (indispensable).

• experiencia mínima de 3 años en cumplimiento normativo pld/ft, preferentemente en entidades reguladas (sofipo, socap, banca, sofom er o casas de bolsa).

• conocimiento profundo de la ley de ahorro y crédito popular (lacp) y las disposiciones de carácter general en materia de pld/ft aplicables a sofipos.

• marco normativo condusef y cnbv.

• manejo de portales regulatorios: siti, siara y plataforma de reportes de la uif.

• experiencia en enfoque basado en riesgos (ebr) y elaboración de la metodología de evaluación de riesgos.

• manejo de sistemas automatizados de monitoreo pld

📌 Oficial De Cumplimiento Pld/ft Ciudad De México
🏢 Financiera del Sector Social
📍 México