Para BanBajío las personas son el Centro, por ello
formamos una comunidad con el mejor ambiente y cultura de la Banca
Responsabilidades y funciones: Redes y casos especiales Intercambio
de información Reporte de Operaciones Inusuales Reporte de 24hrs y
LPB Análisis de notas periodísticas Requisitos: Conocimiento de
OMNI (indispensable) Licenciatura concluida y comprobable en
Criminología, Derecho, Economía, Administración, Actuaría, Sistemas
o afín. Conocimientos en normativa y regulaciones PLD/FT aplicables
al sector bancario. Competencias y habilidades: Capacidad analítica
para identificar anomalías y riesgos. Rigor en la documentación y
trazabilidad de hallazgos. Proactividad para proponer mejoras en
procesos y reglas de monitoreo. Discreción y manejo responsable de
información confidencial. Tu salud, seguridad y desarrollo nos
importan, conoce aquí nuestros ventajas. #bajio
JT:STD
📌 Investigador Pld Jr Guanajuato (México)
🏢 BANBAJIO
📍 México
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