Fecha límite para apuntarse:

2026-08-20
¿Quieres desarrollar tu carrera competente?

BBVA es una empresa global con más de 160 años de historia que opera en más de 25 países en los que damos servicio a más de 80 millones de clientes. Somos más de 121.000 profesionales que trabajamos en equipos multidisciplinares y de perfiles tan diversos como financieros, expertos jurídicos, científicos de datos, desarrolladores, ingenieros o diseñadores.
¿Qué estamos buscando?

Uno de los puestos clave para el alcance de nuestras metas es el de Consultor Especialista de Prevención de Lavado de Dinero. Te contamos más sobre las actividades de esta vacante:

Principales responsabilidades:
- Atención, seguimiento y revisión de clientes para identificar riesgos relacionados con el lavado de dinero.
- Análisis de operaciones mediante la herramienta interna SICENA (Sistema de Investigación y Control de Alertas) para confirmar operaciones o descartar falsos positivos.
- Ejecución de un análisis de 360 grados del perfil del cliente versus su estado de cuenta para la toma de decisiones de riesgo.




- Aplicación de procedimientos de gestión para el cumplimiento normativo vigente.
- Participación proactiva en proyectos piloto, innovación y medición de riesgo de nuevos monitores.

Conocimientos obligatorios:
- Conocimiento en AML
- Analítica de datos enfocada en el comportamiento transaccional del cliente.
- Manejo de Office (Excel básico/intermedio)
- Nociones contables o financieras
- Disposición para el trabajo operativo metódico

Escolaridad:
- Licenciatura terminada, pasante o en proceso de titulación / Administración de Empresas, Economía, Contabilidad o Finanzas

Experiencia:
- 0 a 1 año de experiencia con nociones de prevención de lavado de dinero.
- Se valorará positivamente la actitud de aprendizaje, adaptación y habilidades para interpretar estados de cuenta.

​Esquema laboral:
La vacante tiene un esquema laboral hibrido 2 días en sede 3 en casa para la sede de Torre Reforma

En ca

📌 Consultor Especialista de Prevención de Lavado de Dinero (Cuauhtémoc)
🏢 BBVA México
📍 Cuauhtémoc