Supervisar y coordinar el cumplimiento de las obligaciones de la empresa en materia de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo (PLD/FIT), asegurando la correcta aplicación de políticas, procedimientos y controles para la identificación, evaluación y mitigación de riesgos, así como el cumplimiento de la legislación aplicable.
Actividades:
- Supervisar el cumplimiento de las obligaciones de PLD de la empresa .
- Coordinar la correcta integración y actualización de expedientes de clientes.
- Supervisar la identificación del Beneficiario Controlador.
- Coordinar la revisión de listas y fuentes de información relacionadas con PLD.
- Evaluar y dar seguimiento al nivel de riesgo de clientes y operaciones.
- Mantener actualizados los manuales, políticas y procedimientos de PLD.
- Coordinar la elaboración y actualización de matrices de riesgo.
- Dar seguimiento a operaciones que representen un riesgo para la empresa.
- Coordinar la presentación de avisos e informes que correspondan.
- Atender auditorias internas,
externas y requerimientos de autoridad.
- Dar seguimiento a observaciones u planes de acción.
- Capacitar al personal involucrado en los proceso de PLD.
- Informar periódicamente a la Dirección sobre riesgos, incumplimientos y acciones de mejora.
- Mantenerse actualizado respecto de cambios legales y regulatorios en materia de PLD.
Requisitos:
- Competente Titulado y con Cédula profesional.
- Experiencia mínima de 2-3 años en procesos de Prevención de Lavado de Dinero, Auditoria y Administración de Riesgo.
- Identificación y evaluación de riesgos.
- Experiencia en identificación y evaluación de riesgos.
- Integración y revisión de expedientes de clientes.
- Conocimiento en elaboración y aplicación de políticas y procedimientos de PLD.
- Revisión y análisis de operaciones.
- Experiencia en auditorias y seguimiento de observaciones.
Deseable haber trabajado en instituciones bancarias, financiera
📌 JEFE DE LEY ANTILAVADO (Ciudad Apodaca)
🏢 Tractocamiones Kenworth De Monterrey
📍 Ciudad Apodaca
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