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Responsabilidades y funciones:
- Diseñar e implementar la metodología de Enfoque Basado en Riesgo (EBR) de la Institución en materia de PLD/FT.
- Identificar riesgos en materia de PLD y FT y establecer mitigantes apropiados.
- Mantener actualizado políticas internas y manuales en materia de Cumplimiento PLD/FT derivado de los resultados de la implementación de la metodología.
- Elaborar planes estratégicos multianuales de mitigación de riegos PLD/FT derivados de los resultados de la implementación de la metodología de evaluación de Riesgos EBR, incluyendo seguimiento del mismo, y presentación de resultados a órganos internos de control.
- Elaborar presentaciones y reportes ejecutivos relacionados con exposición a riesgo PLD, planes de mitigación.
- Atender solicitudes de información KYC y debida diligencia solicitada por Bancos Corresponsales Nacionales y Extranjeros.
- Elaborar y responder cuestionarios de bancos corresponsales en temas de KYC y Compliance.




- Asegurar el cumplimiento regulatorio de las obligaciones en materia de PLD/FT.
- Participar en auditorias regulatorias y revisiones en materia de PLD y FT.
- Diseño de controles en materia de KYC, PLD/FT para productos, servicios, operaciones de la institución.
- Elaborar y aplicar cuestionarios de DD a clientes con riesgo diferenciado, clientes de AR, PEP´s y actividades vulnerables y clientes del 33Bis. Domiciliación. Fiduciario, Trade.
- Elaborar planes de capacitación y difusión, concientización de PLD a todas las áreas y niveles del banco.
- Diseñar, vigilar y participar con ABM en el curso anual de PLD.

Requisitos:
- Escolaridad: Lic. en Actuaría, Matemáticas, Economía, Ciencia de Datos o Carrera afín (Titulado).
- Maestría en Riesgos, Cumplimiento, Finanzas o Administración (Deseable).
- Certificaciones deseables: PLD CNBV, ACAMS.

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📌 Gerente de Modelos de Riesgo PLD (León)
🏢 BANCO DEL BAJIO
📍 León