En Dulces De la Rosa, una empresa mexicana con más de 75 años de historia, reconocida por su tradición, calidad y solidez institucional, buscamos incorporar a nuestro equipo a un competente responsable, analítico y comprometido con la integridad institucional para desempeñarse como:
ANALISTA PLD(Prevención de Lavado de Dinero)
Objetivo del puesto
Su labor será esencial para asegurar la correcta integración de expedientes y el cumplimiento de las obligaciones en materia de Prevención de Lavado de Dinero (PLD).
Requisitos del puesto
Licenciatura en Derecho (titulado o pasante).
Experiência mínima de 1 año en áreas de control, archivo, cumplimiento o auditoría.
Conocimiento básico de las obligaciones PLD o disposición para capacitarse en la materia.
Capacidad organizativa, atención al detalle y manejo responsable de información confidencial.
Responsabilidades del puesto
Mantener el control físico y electrónico de expedientes, contratos y registros.
Dar seguimiento a solicitudes de información de la consultoría externa o autoridades.
Elaborar reportes internos relacionados con operaciones, acumulaciones y revisiones periódicas.
Coadyuvar en la identificación de operaciones vulnerables según la actividad (arrendamiento, crédito o desarrollo).
Controlar las versiones de manuales, políticas y actas de cumplimiento.
Administrar los accesos y resguardos documentales con las debidas medidas de seguridad.
Competencias clave
Control y manejo documental.
Comunicación efectiva y trabajo participativo.
Manejo de bases de datos y documentación digital.
Compromiso, ética y disposición para aprender.
Prestaciones y ventajas
Sueldo mensual más prestaciones superiores a las de ley (premio de asistencia y fondo de ahorro).
Contratación permanente con horario a tiempo completo en modalidad presencial.
Ofrecemos un entorno de aprendizaje, desarrollo profesional y colaboración dentro de una empresa sólida, con valores y presencia nacional e internacional.
📌 Analista Pld San Pedro Tlaquepaque
🏢 Distribuidora de la rosa
📍 San Pedro Tlaquepaque
Postulate a este anuncio
Muestra tus habilidades a la empresa, rellenar el formulario y deja un toque personal en la carta, ayudará el reclutador en la elección del candidato.