FINTECH busca Analista de KYC expedientes de personas morales en Benito Juárez, Ciudad de México: Vacante:Analista de PLD / KYC (Prevención de Lavado de Dinero / Know Your Customer)
Objetivo del Puesto
Unirte a nuestro equipo de Cumplimiento para asegurar la correcta aplicación de las políticas de identificación y conocimiento del cliente. Serás responsable de mitigar riesgos financieros mediante el análisis documental riguroso y el monitoreo estratégico, garantizando el cumplimiento de la normatividad vigente.
Tus Principales Retos
- Validación de Identidad: Aplicar la política KYC para personas físicas y morales conforme al Manual de Cumplimiento interno.
- Análisis Documental: Evaluar documentos oficiales, verificando minuciosamente sus candados de seguridad y autenticidad.
- Gestión de Expedientes: Integrar, validar y mantener actualizados los expedientes de clientes y prospectos.
- Monitoreo de Listas: Cotejar información contra listas negras y emitir análisis profundos de coincidencias.
- Perfil Transaccional:
Monitorear cambios en el comportamiento financiero de los clientes y realizar las entrevistas correspondientes.
- Mejora Continua: Revisar políticas de PLD/FT para proponer actualizaciones y optimizar los sistemas automatizados de captura.
¿Qué Necesitas para Postularte?
- Educación: Licenciatura concluida en Derecho, Administración, Economía, Finanzas o carreras afines.
- Experiência: De 1 a 2 años en puestos similares de PLD/FT y procesos KYC en el sector financiero.
- Conocimientos Fundamental: Normatividad vigente de PLD/FT, integración de expedientes corporativos (personas morales) e individuales (personas físicas), y validación de seguridad documental.
- Habilidades: Alta atención al detalle, capacidad analítica avanzada, organización y proactividad (alto empuje).
¿Qué Ofrecemos?
- Sueldo Mensual: $20,000 a $22,500 brutos (ajustable con base en tu experiência).
- Prestaciones: De Ley desde el primer día.
- Beneficios Adicionales: Vales de despensa y
📌 Analista de Kyc Expedientes de Personas Morales (Benito Juárez)
🏢 FINTECH
📍 Benito Juárez
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Muestra tus habilidades a la empresa, rellenar el formulario y deja un toque personal en la carta, ayudará el reclutador en la elección del candidato.