Empresa del sector financiero no bancario requiere Oficial de Cumplimiento con certificación vigente ante la CNBV para designación formal.

Requisitos indispensables
- Certificación vigente en materia de PLD/FT emitida por la CNBV. Se verificará vigencia antes de la contratación.
- Disponibilidad para ser designado formalmente por el órgano de administración.
- Sin impedimento legal para ser designado ante la CNBV.
- Experiência previa como Oficial de Cumplimiento designado (se valorará experiência en centros cambiarios, transmisores de dinero o SOFOM E.N.R.).

Responsabilidades
- Aceptar la designación y firmar la documentación del aviso correspondiente a la CNBV.
- Revisar el manual de cumplimiento, metodología de riesgo y expedientes de identificación.




- Supervisar el cumplimiento del régimen de reportes.
- Capacitar al personal y documentar dicha capacitación.
- Coordinar la transición al Oficial de Cumplimiento interno una vez que este obtenga su certificación.

Ofrecemos
- Honorarios competitivos a convenir según experiência.
- Contrato de prestación de servicios con alcance y facultades claramente definidos.
- Trato directo con dirección general.

Tipo de puesto: Por contrato
Duración del contrato: 1 mes

Sueldo: $25,000.00 al mes

Lugar de trabajo: remoto híbrido en Tijuana, B.C.

📌 Oficial de Cumplimiento (Tijuana)
🏢 Centro Cambiario la Mision DBC
📍 Tijuana