¿Quieres desarrollar tu carrera cualificado?:
BBVA es una empresa global con más de 160 años de historia que opera en más de 25 países en los que damos servicio a más de 80 millones de clientes. Somos más de 121.000 profesionales que trabajamos en equipos multidisciplinares y de perfiles tan diversos como financieros, expertos jurídicos, científicos de datos, desarrolladores, ingenieros o diseñadores.
¿Qué estamos buscando?:
Buscamos a una persona con visión analítica, rigor metodológico y alto compromiso institucional para integrarse a la Dirección de Engineering México. El/la titular tendrá la misión de ejecutar en sitio las investigaciones e iniciativas de inteligencia en la división, con foco en la detección y neutralización de ilícitos como fraude, lavado de dinero, falsificación e ilícitos físicos. Será responsable de coordinar las investigaciones locales y colaborar de forma transversal con autoridades, el Centro de Operaciones e Inteligencia,
la Unidad de Inteligencia y otras áreas internas para generar información confiable que fortalezca la prevención de ilícitos y la resiliencia de la organización. Si tienes una sólida trayectoria en la investigación de ilícitos y análisis de riesgos, esta oportunidad es para ti.
Principales Responsabilidades
- Ejecutar investigaciones en sitio relacionadas con fraude interno y externo, lavado de dinero, falsificación e ilícitos físicos, con enfoque en la detección y neutralización de amenazas, garantizando rigor metodológico y confidencialidad.
- Elaborar informes de investigación y productos de inteligencia que sinteticen hallazgos relevantes, apoyen la toma de decisiones y contribuyan a la generación de inteligencia estratégica en coordinación con la Unidad Central.
- Coordinar y supervisar las investigaciones en la división, asegurando la correcta resolución de casos, el cumplimiento de protocolos y la calidad de los reportes.
- Diseñar e impartir programas de formación y capa
📌 Consultor/a de Investigación y Análisis de Fraudes (Cuauhtémoc)
🏢 BBVA
📍 Cuauhtémoc
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