Somos una Sociedad Financiera Popular (SOFIPO) autorizada y supervisada por la CNBV, dedicada al ahorro y crédito popular. Buscamos un(a) Oficial de Cumplimiento responsable de garantizar el cumplimiento de las disposiciones legales y regulatorias aplicables en materia de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo (PLD/FT), conforme a la Ley de Ahorro y Crédito Popular y las Disposiciones de Carácter General aplicables a las Sociedades Financieras Populares.
Actividades Principales:
• Desarrollar, implementar y mantener actualizado el Manual de Cumplimiento y las políticas de identificación y conocimiento del cliente (KYC/KYE).
• Diseñar y actualizar la metodología de evaluación de riesgos bajo Enfoque Basado en Riesgos (EBR).
• Monitorear operaciones y elaborar reportes de operaciones relevantes, inusuales e internas preocupantes ante la UIF a través de la CNBV.
• Presidir y coordinar las sesiones del Comité de Comunicación y Control (CCC), elaborando actas y dando seguimiento a acuerdos.
• Mantener actualizadas las listas de personas bloqueadas y ejecutar las acciones correspondientes.
• Atender visitas de inspección, requerimientos de información y observaciones de la CNBV, CONDUSEF y UIF, dando respuesta y seguimiento oportuno. }
• Coordinar la auditoría anual en materia de PLD/FT y dar seguimiento a la atención de observaciones.
• Diseñar y ejecutar el programa anual de capacitación en materia de PLD/FT para todo el personal.
• Elaborar y enviar los reportes normativos a la CNBV y CONDUSEF en tiempo y forma.
• Supervisar la correcta aplicación de los controles internos en materia de PLD/FT en todas las áreas de la entidad.
• Informar periódicamente al Consejo de Administración y a la Dirección General sobre el estado del cumplimiento.
Requisitos:
• Certificación vigente en materia de PLD/FT ante la CNBV (indispensable).
• Experiencia mínima de 3 años en cumplimiento normativo PLD/FT, preferentemente en entidades reguladas
📌 Oficial de Cumplimiento PLD/FT (Ciudad de México)
🏢 Financiera del Sector Social
📍 Ciudad de México
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