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Principales responsabilidades
- Desarrollar y actualizar políticas y procedimientos relacionados con PLD/FT, alineados con la regulación vigente y mejores prácticas de la industria.
- Dar seguimiento diario a publicaciones regulatorias emitidas por autoridades como DOF y CONAMER.
- Apoyar en auditorías internas, revisiones regulatorias y requerimientos de autoridades.
- Colaborar en la actualización y mantenimiento de documentación clave del programa de PLD/FT.
- Atender consultas de diferentes áreas de la institución relacionadas con temas regulatorios y de prevención de lavado de dinero.
- Participar en el análisis de casos relacionados con cumplimiento y gestión de riesgos.
- Elaborar presentaciones ejecutivas y materiales para comités de cumplimiento.
- Contribuir al fortalecimiento de la cultura de riesgo y cumplimiento dentro de la organización.
- Coordinar actividades con equipos multidisciplinarios y partes interesadas internas y externas.
Requisitos
Formación académica
- Licenciatura en Administración, Finanzas, Economía o carreras económico-administrativas afines.
Experiencia
- Mínimo 2 años de experiencia en áreas de Cumplimiento, PLD/FT o trabajando con reguladores del sector financiero.
- Experiencia en desarrollo de políticas, procedimientos y marcos regulatorios.
- Conocimiento de normatividad financiera mexicana y regulación en materia de PLD/FT.
Conocimientos técnicos
- Ley de Instituciones de Crédito.
- Ley del Mercado de Valores.
- Disposiciones de PLD para Instituciones Financieras.
- Regulación SPID y normativa relacionada.
- Power BI (deseable).
- Inglés intermedio.
Consideraciones para tu postulación:
- Asegúrate de tener un año en tu puesto presente.
- Valida que cubres con los requisitos indispensables.
- Plática con tu supervisor actual y hazle saber sobre tu postulación.
- Recuerda que solo puedes postular a una p
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