Oficial de Cumplimiento PLD Ubicación Puebla, Puebla Modalidad Esquema híbrido: 3 días en oficina y 2 días Home Office, o Indispensable residir en Puebla.
Idioma Inglés intermedio-avanzado (capacidad para participar en reuniones, elaborar documentación y comunicarse con stakeholders nacionales e internacionales).
Objetivo del Puesto Liderar la estrategia de Prevención de Lavado de Dinero (PLD/FT), cumplimiento regulatorio y gestión de riesgos financieros de la organización, garantizando el apego a la normatividad aplicable emitida por CNBV, UIF y demás autoridades regulatorias nacionales e internacionales, así como asesorar a la Alta Dirección en materia de cumplimiento, riesgos y prevención de delitos financieros.
Responsabilidades Supervisar y fortalecer el programa integral de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo (PLD/FT).
Fungir como enlace ante CNBV, UIF, SAT, auditores externos y demás organismos regulatorios.
Asegurar el cumplimiento de la LFPIORPI, FATCA, CRS y demás disposiciones regulatorias aplicables.
Diseñar, actualizar y supervisar metodologías de evaluación y mitigación de riesgos en materia de PLD/FT.
Supervisar sistemas de monitoreo transaccional, alertamiento y detección de operaciones inusuales o de alto riesgo.
Coordinar y participar activamente en Comités de Cumplimiento, Riesgos, Auditoría y órganos de gobierno corporativo.
Preparar y presentar reportes regulatorios, ejecutivos y de cumplimiento para autoridades y Alta Dirección.
Asesorar a las distintas áreas de negocio respecto al impacto de cambios regulatorios y requerimientos de cumplimiento.
Supervisar investigaciones relacionadas con posibles fraudes,



operaciones inusuales y actividades vulnerables.
Gestionar auditorías internas y externas relacionadas con cumplimiento regulatorio.
Promover una cultura organizacional enfocada en ética, cumplimiento y gestión de riesgos.
Requisitos Formación Académica Licenciatura en Derecho, Finanzas, Administración, Contaduría o carrera afín.
Experiencia Experiencia en instituciones financieras reguladas.
Trayectoria en áreas de Cumplimiento, PLD, Riesgos, Auditoría o Control Interno.
Experiencia participando en comités regulatorios y presentaciones ante Alta Dirección.
Experiencia en evaluación de riesgos y cumplimiento normativo dentro del sector financiero.
Requisito Indispensable Certificación vigente o reciente como Oficial de Cumplimiento en materia de PLD ante la CNBV.
Conocimientos Técnicos Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo (PLD/FT).
LFPIORPI y disposiciones regulatorias aplicables.
FATCA y CRS.
Metodologías basadas en riesgos.
Monitoreo transaccional y sistemas de alertamiento.
Gobierno corporativo y gestión de comités.
Regulación financiera nacional e internacional.
Prevención de fraude y delitos financieros.
Competencias Liderazgo e influencia.
Pensamiento analítico.
Toma de decisiones.
Comunicación efectiva en español e inglés.
Capacidad para interactuar con Alta Dirección.
Atención al detalle.
Planeación y organización.
Negociación y manejo de stakeholders.
Trabajo autónomo y orientación a resultados.
Prestaciones Sueldo bruto mensual de $60,000 a $74,000.
Esquema híbrido de trabajo.
Crecimiento profesional dentro de una institución financiera regulada.

📌 Coordinador (A) De Mercadotecnia (Heroica Puebla de Zaragoza)
🏢 CRH Talento de IT
📍 Heroica Puebla de Zaragoza