Misión del cargo:
Asegurar el cumplimiento de la normatividad y procesos de Prevención de Lavado de Dinero en el Puerto de Liverpool
Funciones del Cargo:
En esta posición podrás desempeñar las siguientes actividades:

-Gestionar y administrar el sistema automatizado de Prevención de Lavado de Dinero (PLD), ejecutando el plan de trabajo y brindando acompañamiento sobre la herramienta en conjunto con el proveedor.
-Administrar las campañas de debida diligencia y coordinar la actualización continua de los expedientes PLD.
-Apoyar a las contralorías en el monitoreo de alertas de perfil transaccional de los clientes y gestionar las alertas correspondientes a proveedores.
-Elaborar análisis de Screening (para clasificar el nivel de riesgo transaccional) y desarrollar análisis Factiva (evaluación de hechos externos de proveedores que generen riesgos reputacionales, penales, fiscales o de PLD).
-Administrar la matriz y el nivel de riesgo de PLD, así como generar presentaciones ejecutivas para la toma de decisiones.
-Atender las auditorías internas y externas relacionadas con las normativas de PLD.
-Implementar e impartir los programas de capacitación en materia de PLD para la organización.
-Completar los formularios Know Your Customer (KYC) solicitados por proveedores o terceros a través del sistema, y asesorar a las diversas unidades de negocio (Tiendas, Tarjetas de Crédito, Inmobiliaria, Digital, etc.) en lineamientos de PLD.
-Brindar atención y soporte continuo a la operación en todo lo relacionado con las nuevas implementaciones de PLD.

Lugar de trabajo: Santa Fe

Contamos con horario híbrido,



una parte de tu día trabajarás en el Corporativo y por la tarde de manera remota:
Lunes a Jueves Corporativo 8:00 a 14:00 hrs. / Remoto 16:00 a 18:00 hrs. / Viernes 8:00 a 14:00 hrs.

¡Te invitamos a vivir la experiencia!
Requisitos:
-Licenciatura en Derecho (Título y cédula indispensables)
-Dominio de procesos de Prevención de Lavado de Dinero conforme a la legislación vigente.
-Manejo de google suite
-Al menos 1 año de experiencia en KYC/AML
-Conocimiento de normatividad financiera y cumplimiento.
-experiencia en validaciones de PLD en listas negras
-Deseable capacitación formal (acreditable) en PLD (curso, certificación o diplomado).
Beneficios:
Ser parte de una de las compañías más reconocidas de México y vivir una cultura donde:
- Las personas son lo más significativo de nuestra cultura.
- La calidad de vida es fundamental.
- La diversidad es vista y vivida como parte del éxito.
- Ser dueño de tu carrera profesional.
- Trabajar en un ambiente de constante aprendizaje y retos profesionales.
- Beneficios por ser parte de nuestra vida (SGMM, utilidades garantizadas, bono por resultados, caja de ahorro, vales de despensa, descuentos especiales y un excelente ambiente de trabajo).
- Programas de desarrollo constantes para habilidades blandas como habilidades técnicas.
- Acceso a la Universidad Virtual Liverpool, donde puedes estudiar una licenciatura, maestría o perfeccionar el idioma inglés.

Para nosotros los colaboradores son el eje central de nuestra cultura y buscamos brindar un lugar atractivo para trabajar en el cual, la inclusión, calidad de vida y bienestar son fundamentales para el desarrollo humano y profesional

📌 Abogado Especializado En Kyc/Aml Y Cumplimiento Normativo (Xico)
🏢 El Puerto de Liverpool
📍 Xico