Analista de Prevención de Fraudes
Grupo Financiero Multiva
En Grupo Financiero Multiva, nuestra misión va mucho más allá de ofrecer servicios financieros. Nos dedicamos a construir relaciones duraderas, fundamentadas en la confianza, el respeto y el compromiso con la excelencia. En Multiva, cada colaborador es clave para continuar escribiendo nuestra historia de éxito.
Multiva: Cultivando Talentos, Construyendo Futuros.
¿Qué requerimos?
Licenciatura en áreas Económico-Administrativas, Finanzas o afín (titulado o pasante).
Disponibilidad para laborar en esquema 24/7, los 365 días del año, con turnos rolados y dos días de descanso.
Experiencia en prevención y detección de fraudes dentro del sector financiero.
Conocimientos en monitoreo de operaciones financieras y análisis transaccional.
Manejo de herramientas de análisis y seguimiento de incidencias.
Habilidades: análisis, atención al detalle, proactividad, trabajo en equipo y alto sentido de urgencia.
Experiencia mínima de 1 a 2 años en:
Prevención, detección y análisis de fraudes en instituciones financieras.
Monitoreo de operaciones con tarjetas de débito, transferencias electrónicas y terminal punto de venta (TPV).
Investigación y seguimiento de alertas transaccionales.
Validación de documentación e identificación de riesgos operativos.




Atención y seguimiento de aclaraciones relacionadas con posibles fraudes.
¿Qué harás?
Monitorear transacciones financieras relacionadas con TDD, TPV, transferencias electrónicas y operaciones relevantes.
Analizar patrones de comportamiento transaccional para identificar operaciones inusuales o de riesgo.
Detectar, investigar y escalar posibles eventos de fraude.
Validar documentación oficial asociada a casos de investigación.
Dar seguimiento a aclaraciones y reportes de fraude.
Documentar incidencias y generar reportes conforme a la normativa y procedimientos internos.
Colaborar con áreas internas para la mitigación de riesgos y fortalecimiento de controles preventivos.
Zona de trabajo:
Ciudad de México.
Modalidad:
Presencial.
Horario:
Esquema 24/7 con turnos rolados y dos días de descanso.
Prestaciones y ventajas:
Prestaciones superiores a las de la ley.
Seguro de Gastos Médicos Mayores.
Seguro de vida.
Vales de despensa.
Fondo de ahorro.
Pago de días festivos laborados conforme a la ley.
¡Tu momento es ahora!
Si deseas formar parte de nuestro equipo y contribuir profesionalmente a
Grupo Financiero Multiva
, te invitamos a postularte y ser parte de esta gran historia.

📌 Analista De Prevención De Fraudes (Xico)
🏢 SUP Asesores Multiva S.A. DE
📍 Xico