**Descripción empresa**:**Misión del cargo**:Monitorear transacciones, analizar alertas y reportar riesgos para prevenir LD y FT, garantizando eficacia en el cumplimiento.
**Funciones del cargo**:El área de monitoreo recibe notificaciones sobre una posible actividad inusual o reportable (notificado en correo), generando un caso para que se pueda realizar el seguimiento correspondiente y si este es reportable o no.Clasificar los casos para su revisión y análisis por las áreas involucradas según tiempos estipulados de dichos movimientos.Elaborar el reporte mensual para el pre Comité de los casos que se presentarán para entrega al jefe inmediatoElaborar la minuta mensual que se presenta a Comité.
Elaborar los reportes por cada SAR debidamente solicitados con toda la información con la narrativa de cada caso con los debidos soportes y entregarlos al jefe inmediato.Generar y presentar reporte de actividad aparentemente criminal incluyendo fraudes (SAR), esto a través del portal de finCENValidar y firmar las cartas de Agentes autorizados a si como la terminaciónGenerar y presentar reporte por transacciones de 10K Usd CTR (Currency Transaction Report),
esto a través del portal de finCEN.Realizar actividades de apoyo como llamadas y redacciones que se requieran en el área.Generar una revisión cumplido el plazo de 90 días a partir del reporte SAR.Realizar visitas remotas para verificar información de las AgenciasDar soporte a las Agencias sobre temas de Monitoreo**Requisitos**:Conocimiento básico en prevención a lavado de dineroConocimiento básico en materia de financiamiento al terrorismoExcel IntermedioInglés BásicoFlexibilidad de horarioCapacidad para trabajar bajo presiónCapacidad de análisis**Condiciones oferta**:**Sueldo neto mensual**: *******Ventajas**:Sueldo $12,600 pesos brutos mensualesCapacitación pagadaBono mensuales dependiendo del nível de inglés ***** a ****)Trabajo 100% remotoSeguro de gastos médicos Menores, Mayores y de VidaVales de despensa 6% mensual30 días de aguinaldo100% prima vacacionalBono de incentivos $**** Home OfficeBecas escolaresBeca Open EnglishCursos de capacitaciónVacaciones de leyPago de Visa y PasaporteCupones de descuentoPréstamos de nóminaCrecimiento a otros departamentos