Fecha límite para apuntarse:

2026-08-18

¿Quieres desarrollar tu carrera profesional?

BBVA es una empresa global con más de 160 años de historia que opera en más de 25 países en los que damos servicio a más de 80 millones de clientes. Somos más de 121.000 profesionales que trabajamos en equipos multidisciplinares y de perfiles tan diversos como financieros, expertos jurídicos, científicos de datos, desarrolladores, ingenieros o diseñadores.

¿Qué estamos buscando?

Principales Responsabilidades

- Investigarás casos de fraude interno, suplantación de identidad, malas prácticas y desapegos a la normativa operativa en sucursales.

- Analizarás información previa en plataformas internas, sistemas de videovigilancia y documentación digitalizada para conformar los expedientes.

- Coordinarás y realizarás entrevistas con los colaboradores involucrados en los casos de investigación.

- Elaborarás informes detallados que plasmen los antecedentes, el análisis de pruebas, el resultado de las entrevistas y las conclusiones de cada caso.

- Capacitarás al personal de las sucursales bancarias en temas relativos a la prevención e identificación de irregularidades

Retos del Puesto

El principal reto de esta posición consiste en realizar investigaciones objetivas y fundamentadas en entornos operativos complejos, coordinando la recopilación de evidencia técnica y presencial para determinar responsabilidades dentro de los tiempos requeridos.

Requisitos

- Conocimientos Indispensables: Operativa de sucursales bancarias, productos financieros (cuentas, tarjetas de crédito/débito, pólizas, créditos), análisis de procesos de negocio y herramientas de paquetería Office.





- Conocimientos Deseables: Nociones de grafoscopía, documentoscopía, técnicas de entrevista e investigación, y manejo de la plataforma CCD.

- Escolaridad: Licenciatura o formación universitaria en Criminología, Derecho o áreas afines.

- Experiencia: Experiencia previa en el sector bancario (operación de sucursales, auditoría, control interno o prevención de lavado de dinero) e investigación de irregularidades operativas.

- Qué harás: Investigarás irregularidades operativas y fraude interno, analizarás evidencias documentales y en sistemas, coordinarás entrevistas y redactarás informes detallados.

En caso de requerir algún ajuste razonable* en tu proceso de selección, comunícalo al reclutador/a en el primer contacto.

En BBVA creemos que contar con un equipo diverso, nos hace ser un mejor banco. Por este motivo apoyamos activamente la diversidad, la inclusión y la igualdad de oportunidades, sin importar cual sea su origen étnico o nacional, sexo, edad, religión, discapacidad, orientación sexual, identidad o expresión de género, la condición social, la condición de salud, las opiniones, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas. Estamos seguros que cultivando un ambiente de trabajo cooperativo e inclusivo podremos mostrar lo mejor de nosotros mismos.

*Los ajustes razonables comprenden las modificaciones y/o adaptaciones que podrá hacer la empresa , durante tu proceso de selección, con la finalidad de que puedas llevar a cabo dicho proceso de forma adecuada.

BBVA: Transformando sueños en oportunidades ¿Listo(a) para crear juntos?

📌 Especialista Prevención de Fraudes Bancarios (León, Gto) (Guanajuato)
🏢 BBVA
📍 Guanajuato