Fecha límite para apuntarse: ¿Quieres desarrollar tu carrera cualificado? BBVA es una empresa global con más de 160 años de historia que opera en más de 25 países en los que damos servicio a más de 80 millones de clientes. Somos más de 121.000 profesionales que trabajamos en equipos multidisciplinares y de perfiles tan diversos como financieros, expertos jurídicos, científicos de datos, desarrolladores, ingenieros o diseñadores.

¿Qué estamos buscando?

Principales Responsabilidades

- Investigarás casos de fraude interno, suplantación de identidad, malas prácticas y desapegos a la normativa operativa en sucursales.
- Analizarás información previa en plataformas internas, sistemas de videovigilancia y documentación digitalizada para conformar los expedientes.
- Coordinarás y realizarás entrevistas con los colaboradores involucrados en los casos de investigación.
- Elaborarás informes detallados que plasmen los antecedentes, el análisis de pruebas, el resultado de las entrevistas y las conclusiones de cada caso.
- Capacitarás al personal de las sucursales bancarias en temas relativos a la prevención e identificación de irregularidades.

Retos del Puesto

El principal reto de esta posición consiste en realizar investigaciones objetivas y fundamentadas en entornos operativos complejos, coordinando la recopilación de evidencia técnica y presencial para determinar responsabilidades dentro de los tiempos requeridos.

Requisitos

- Conocimientos Indispensables: Operativa de sucursales bancarias, productos financieros (cuentas, tarjetas de crédito/débito, pólizas, créditos), análisis de procesos de negocio y herramientas de paquetería Office.
- Conocimientos Deseables: Nociones de grafoscopía, documentoscopía, técnicas de entrevista e investigación, y manejo de la plataforma CCD.




- Escolaridad: Licenciatura o formación universitaria en Criminología, Derecho o áreas afines.
- Experiencia: Experiencia previa en el sector bancario (operación de sucursales, auditoría, control interno o prevención de lavado de dinero) e investigación de irregularidades operativas.

Qué harás

- Investigarás irregularidades operativas y fraude interno, analizarás evidencias documentales y en sistemas, coordinarás entrevistas y redactarás informes detallados.

En caso de requerir algún ajuste razonable* en tu proceso de selección, comunícalo al reclutador/a en el primer contacto.

En BBVA creemos que contar con un equipo diverso, nos hace ser un mejor banco. Por este motivo apoyamos activamente la diversidad, la inclusión y la igualdad de oportunidades, sin importar cual sea su origen étnico o nacional, sexo, edad, religión, discapacidad, orientación sexual, identidad o expresión de género, la condición social, la condición de salud, las opiniones, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas.

*Los ajustes razonables comprenden las modificaciones y/o adaptaciones que podrá hacer la empresa , durante tu proceso de selección, con la finalidad de que puedas llevar a cabo dicho proceso de forma adecuada.

BBVA: Transformando sueños en oportunidades ¿Listo(a) para crear juntos?

We are more than 121,000 colleagues across 25 countries, working in multidisciplinary teams where we understand the importance of work-life balance. We support our clients in the energy transition and are committed to inclusive growth. We are pioneers in adopting disruptive technologies that will shape the financial industry. Dare to define the future of banking!

#J-18808-Ljbffr

📌 Especialista Prevención de Fraudes Bancarios (León, Gto)
🏢 BBVA México
📍 León