Grupo empresarial mexicano INVEX con más de 30 años en el mercado.

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ANALISTA DE SANCIONES

Responsabilidades:

Analizar coincidencias entre clientes, proveedores y listas de sanciones nacionales e internacionales, determinando riesgos reales y evitando relaciones comerciales indebidas.

Revisar alertas generadas por los sistemas de monitoreo, clasificando casos conforme a criterios normativos y

documentando hallazgos relevantes.

Investigar antecedentes de personas o entidades identificadas en listas de sanciones, sustentando decisiones de validación o rechazo.

Documentar los resultados de los análisis realizados, asegurando evidencia clara y trazable conforme a los procedimientos internos de cumplimiento.

Colaborar con áreas como cumplimiento, legal y riesgos, para escalar casos relevantes y definir acciones correctivas en situaciones de riesgo normativo o reputacional. Elaborar reportes internos sobre el seguimiento de alertas y coincidencias, facilitando la toma de decisiones.

Proponer mejoras en los procesos de revisión y análisis de sanciones,



contribuyendo a la eficiencia operativa y fortalecimiento de la cultura de cumplimiento.

Requisitos del puesto:

Licenciatura en Derecho o afin.

Experiencia en ley de instituciones de crédito, listas de sanciones nacionales e internacionales (OFAC)

Ofrecemos:

Sueldo nominal
Prestaciones a las de la ley.
Prestaciones Superiores.
Beneficios bancarios.

Zona de trabajo: Corporativo INVEX CDMX

De Lunes a Viernes.

Si es de tu interés y cumples con los requisitos, favor de postularte por este medio.

INVEX cuenta con oportunidades de igualdad, sin discriminar a ninguna persona, ya sea por apariencia física, cultural, edad, condición, religión, tatuajes y salud.

Sueldo: $21,000.00 - $23,000.00 la hora

Incentivos:
Confiable de gastos médicos mayores
Protegido de vida
Vales de despensa

Pregunta(s) de postulación:
ESTAS DE ACUERDO CON EL SUELDO BRUTO?
CONOCIMIENTO SOLIDO EN FALSOS POSITIVOS
ES NECESARIA LA EXPERIENCIA EN EL GIRO FINANCIERO BANCARIO LLEVANDO LISTAS DE SANCIONES MEDIANTE LA OFAC, CUENTAS CON ELLA?

Lugar de trabajo: Empleo presencial

📌 Analista Sanciones Ciudad De México
🏢 Grupo Financiero Invex
📍 Ciudad de México