En Caja Popular Mexicana seguimos fortaleciendo nuestros procesos de seguridad para proteger a nuestros socios y garantizar el cumplimiento regulatorio en nuestras operaciones.

Actualmente buscamos integrar a un Analista de PLD y FT que, a través del análisis de información, monitoreo de alertas y apego a la normativa, contribuya a la detección y mitigación de riesgos relacionados con operaciones inusuales.
Sede: Blvd. Aeropuerto No. 843, Local. 103, Piso 1, Col. Predio Santa Anita, León, Gto.
Modalidad: Teletrabajo (asistencia presencial los lunes, resto de la semana home office)
Horario: Lunes a viernes de 8:30 am a 5:30 pm

Lo que harás en tu día a día
Monitorear y dar seguimiento a alertas transaccionales conforme a la normativa de PLD/FT.
Analizar el perfil transaccional de los socios para identificar comportamientos atípicos.
Investigar y dictaminar operaciones relevantes, inusuales y/o internas preocupantes.
Detectar y descartar falsos positivos mediante análisis de información.




Elaborar dictámenes con sustento documental para la toma de decisiones del Oficial de Cumplimiento.
Validar coincidencias en listas negras y dar seguimiento conforme a los procesos establecidos.
Integrar expedientes y documentación para auditorías y revisiones regulatorias.
Proponer mejoras a procesos de monitoreo y análisis.
Participar en la actualización de metodologías de riesgo y capacitaciones en materia de PLD/FT.

Lo que buscamos en ti
Licenciatura concluida en áreas Económico-Administrativas, TI o afín.
2 a 3 años de experiencia en análisis de información y prevención de lavado de dinero (PLD/FT).
Conocimiento en normativa aplicable y procesos de monitoreo de operaciones.
Manejo de herramientas como Monitor Plus, ICBS o similares (nivel intermedio deseable).
Manejo de Office (nivel intermedio).
Perfil analítico, con enfoque en detalle y toma de decisiones.
Buena redacción y capacidad de documentación.
Orientación a resultados y solución

📌 Analista De Pld Y Ft León
🏢 Caja Popular Mexicana
📍 León