En Afirme Grupo Financiero trabajamos día a día para que nuestros entornos sean inclusivos, nuestras oportunidades no tienen distinción de género, identidad, edad, raza, religión, orientación sexual, discapacidad, origen étnico, nacionalidad, origen social, estado civil, o cualquier situación que pueda dar lugar a discriminación.

ANALISTA PLD FT
Responsabilidades
Analizar alertas generadas por sistemas automatizados de monitoreo, aplicando criterios de riesgo establecidos en la normativa interna y externa.
Elaborar fichas de trabajo y dar seguimiento a los cuestionarios de aclaración de operaciones, mediante el análisis detallado de la información proporcionada, con el fin de identificar características de riesgo que contribuyan a la dictaminación de casos en el Comité de Comunicación y Control.
Identificar patrones y tipologías de Lavado de Dinero o Financiamiento al Terrorismo, mediante el análisis de investigaciones e indicadores, para la aplicación de controles en los procesos de identificación y conocimiento del cliente.
Realizar Reportes de Operación Inusual,



recopilando información y documentación de clientes con operativa inusual, para cumplir con el layout establecido por las autoridades competentes.

Requisitos
Conocimientos en Prevención de Lavado de Dinero.
Conocimientos en Normatividad bancaria.
Egresados de Lic. en Administración de Empresas, Criminología, Contaduría Pública, Derecho.

Nuestro Diferenciador
Contratación directa con el Banco
Prestaciones de ley y superiores
Posibilidad de crecimiento competente.
Ventajas bancarios

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📌 Analista Pld Ft Nuevo León (México)
🏢 AFIRME FINANCIAL GROUP
📍 México