Buscamos un Auxiliar de Cumplimiento PLD para integrarse al área de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo. Serás parte del equipo responsable de garantizar el cumplimiento de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI), un área de alta relevancia regulatoria en el sector financiero.
Si tienes formación en finanzas, contaduría o administración y te interesa desarrollarte en un área de cumplimiento normativo con impacto real en la prevención de riesgos, este puesto es para ti
Requisitos indispensables
Licenciatura terminada en Administración de Empresas, Contaduría, Economía o carrera afín.
Conocimiento o interés en normativa de Prevención de Lavado de Dinero (PLD) y LFPIORPI.
Experiência en el sistema financiero (deseable, no indispensable).
Manejo de Office (Excel intermedio mínimo) para análisis y reportes.
Disponibilidad inmediata y para laborar en modalidad presencial en Tijuana, B.C.
Funciones principales
Analizar y dar seguimiento a operaciones vulnerables conforme a los criterios establecidos por la LFPIORPI.




Realizar la acumulación de operaciones de acuerdo a los umbrales regulatorios vigentes.
Monitorear alertas y operaciones inusuales para detección temprana de riesgos.
Elaborar y presentar avisos PLD ante las autoridades competentes (SAT / UIF).
Actualizar y mantener expedientes de identificación de clientes (KYC - Know Your Customer).
Apoyar en la implementación y actualización del Manual PLD y controles internos.
Participar en auditorías internas y externas sobre el cumplimiento normativo.
Perfil que buscamos
Analítico y orientado al detalle: capaz de identificar inconsistencias en operaciones financieras y documentación de clientes.
Con tolerancia a la presión y capacidad de respuesta oportuna ante requerimientos regulatorios con fechas límite.
Trabajo en equipo con comunicación evidente y trato cálido hacia clientes y áreas internas.
Proactivo para anticipar riesgos y proponer mejoras en controles internos.
Alto sentido ético y confidencialidad en el manejo de información financiera sensible.

Sueldo: $17,300.00 al mes
Lugar de trabajo: Empleo presencial

📌 Auxiliar De Cumplimiento Tijuana
🏢 Servicios Corporativos Confia Tj
📍 Tijuana