Stellar ayuda a emprendedores y empresas a lanzar y operar SOFOMes en México. Combinamos cumplimiento regulatorio, contabilidad, servicios legales y tecnología para simplificar la operación de nuestros clientes y ayudarlos a crecer.
Sobre el Puesto
Buscamos un Oficial de Cumplimiento para integrarse de jornada completa a nuestro equipo y apoyar la supervisión de obligaciones en materia de Prevención de Lavado de Dinero (PLD) para SOFOMes.
La persona trabajará de forma cercana con clientes, autoridades y el equipo interno para asegurar el cumplimiento oportuno de obligaciones regulatorias y el correcto funcionamiento de los procesos de PLD.
Responsabilidades
Supervisión de obligaciones de cumplimiento PLD.
Monitoreo y seguimiento de alertas.
Elaboración y presentación de reportes regulatorios.
Atención de requerimientos de autoridades.
Apoyo en auditorías y revisiones de cumplimiento.
Revisión de expedientes y documentación de clientes.
Elaboración y actualización de manuales, matrices de riesgo y procedimientos.
Asesoría a clientes en temas regulatorios y de cumplimiento.
Coordinación con las áreas legal, administrativa y operativa.
Perfil
Licenciatura en Derecho.
Certificación vigente como Oficial de Cumplimiento.
Experiência en SOFOMes, PLD o cumplimiento regulatorio.
Excelente organización y atención al detalle.
Capacidad de análisis y criterio cualificado.
Habilidad para gestionar múltiples clientes y proyectos simultáneamente.
Buena comunicación escrita y verbal.
Lo que buscamos
Buscamos una persona responsable, organizada y confiable, que disfrute trabajar con regulación financiera y tenga la capacidad de dar seguimiento puntual a temas importantes sin necesidad de supervisión constante.
Valoramos especialmente la iniciativa, el criterio cualificado y la capacidad de generar confianza tanto en clientes como dentro del equipo.
Ofrecemos
Sueldo según experiência.
Desarrollo
📌 Oficial De Cumplimiento Sofom Jardines Universidad
🏢 STELLAR
📍 Jardines Universidad
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