Objetivo
Colaborar en las tareas y funciones del área de Prevención de Lavado de Dinero, para dar seguimiento al debido cumplimiento a la normatividad vigente en materia de prevención de lavado de dinero aplicables a cada sujeto obligado y coadyuvar en la prevención y detección de actos, omisiones u operaciones que pudieran favorecer o prestar ayuda, auxilio o cooperación de cualquier especie para la comisión de delitos encaminados al lavado de dinero y/o financiamiento al terrorismo.
Escolaridad
Licenciatura económico-administrativa o derecho trunca o terminada
Experiência en
Análisis de operaciones inusuales.
Revisión y clasificación de grado de riesgo de clientes
Validación de listas restrictivas
Años de experiência
1 año.
Conocimientos específicos
Sistema de monitoreo de operaciones inusuales a nível básico
Herramientas de validación de listas restrictivas
Excel a nível intermedio
Zona de trabajo
Hibrido (CDMX Zona Sur/Home office)
Para postularte favor de poner tu información completa en mayúsculas.

📌 Analista Pld Tláhuac
🏢 Gentera
📍 Tláhuac