**Objetivo del puesto**
Asegurar el cumplimiento normativo en materia de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo (PLD/FT), protección al usuario y demás disposiciones aplicables a transmisores de dinero o instituciones de fondos de pago electrónico (IFPE). Implementar, supervisar y mejorar procesos internos apoyándose en la tecnología, garantizando la correcta administración de riesgos y el apego a la regulación emitida por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).
**Responsabilidades**:
- Asegurar el cumplimiento normativo y ético en todas las operaciones del grupo.
- Supervisar transacciones financieras e informes regultarios (CNBV, Sofom)
- Diseñar, implementar y dar seguimiento al Sistema de Prevención de PLD/FT.
- Elaborar y actualizar políticas, procedimientos y manuales de cumplimiento.
- Supervisar reportes regulatorios (auditorías internas, externas y regulatorias).
- Presentar avisos de operaciones inusuales, relevantes e internas preocupantes a la CNBV y la UIF.
- Monitorear operaciones, clientes y transacciones mediante sistemas tecnológicos de control y análisis.
- Capacitar al personal en materia de cumplimiento y normativa aplicable.
- Participar en el diseño de procesos tecnológicos que aseguren la trazabilidad y control en transmisores de dinero o IFPE.




- Realizar evaluaciones de riesgo y planes de acción correctivos.
- Dar seguimiento a requerimientos regulatorios y nuevas disposiciones legales.
**Requisitos**:
- Título profesional en Derecho, Administración, Economía, Contaduría, Finanzas o carreras afines.
- Certificación vigente como **Oficial de Cumplimiento ante la CNBV** (obligatoria).
- Experiência mínima de 3 a 5 años en áreas de cumplimiento, de preferencia en transmisores de dinero o IFPE.
- Conocimiento avanzado de la Ley para Regular las Instituciones de Tecnología Financiera, Ley de Instituciones de Crédito, disposiciones de la CNBV y UIF.
- Dominio en el uso de herramientas tecnológicas para monitoreo de operaciones, análisis de datos y gestión de riesgos.
- Habilidades de liderazgo, comunicación efectiva y capacidad de trabajo bajo presión.
- Inglés intermedio-avanzado (deseable).
Ofrecemos:
- Sueldo competitivo acorde a experiência y certificación.
- Prestaciones de ley
- Oportunidad de crecimiento en una institución en expansión.
Tipo de puesto: Jornada completa, Por tiempo indeterminado
Sueldo: $50,000.00 - $60,000.00 al mes
Pregunta(s) de postulación:
- El sueldo mostrado es de 60,000 brutos ¿está dentro de tus expectativas salariales?
Lugar de trabajo: remoto híbrido en 11550, Polanco IV Sección, CDMX

📌 Oficial de Cumplimiento (Polanco IV Sección)
🏢 Paoli Advisors
📍 Polanco IV Sección