Fecha límite para apuntarse:
2026-08-18
¿Quieres desarrollar tu carrera cualificado?
BBVA es una empresa global con más de 160 años de historia que opera en más de 25 países en los que damos servicio a más de 80 millones de clientes. Somos más de 121.000 profesionales que trabajamos en equipos multidisciplinares y de perfiles tan diversos como financieros, expertos jurídicos, científicos de datos, desarrolladores, ingenieros o diseñadores.
¿Qué estamos buscando?
Principales Responsabilidades
Investigarás casos de fraude interno, suplantación de identidad, malas prácticas y desapegos a la normativa operativa en sucursales.
Analizarás información previa en plataformas internas, sistemas de videovigilancia y documentación digitalizada para conformar los expedientes.
Coordinarás y realizarás entrevistas con los colaboradores involucrados en los casos de investigación.
Elaborarás informes detallados que plasmen los antecedentes, el análisis de pruebas, el resultado de las entrevistas y las conclusiones de cada caso.
Capacitarás al personal de las sucursales bancarias en temas relativos a la prevención e identificación de irregularidades
Retos del Puesto
El principal reto de esta posición consiste en realizar investigaciones objetivas y fundamentadas en entornos operativos complejos, coordinando la recopilación de evidencia técnica y presencial para determinar responsabilidades dentro de los tiempos requeridos.
Requisitos
Conocimientos Indispensables: Operativa de sucursales bancarias, productos financieros (cuentas, tarjetas de crédito/débito, pólizas, créditos), análisis de procesos de negocio y herramientas de paquetería Office.
Conocimientos Deseables: Nociones de grafoscopía, documentoscopía, técnicas de entrevista e investigación, y manejo de la plataforma CCD.
Escolaridad: Licenciatura o formación universitaria en Criminología, Derecho o áreas afines.
Experiencia: Experiencia previa en el sector bancario (operación de sucursales, auditoría, control interno o preven
📌 Especialista Prevención de Fraudes Bancarios (León)
🏢 BBVA
📍 León