DATOS DEL PUESTO
Supervisa (Total)
PRINCIPALES ROLES Y RESPONSABILIDADES
OBJETIVO
Analizar, integrar y documentar información relacionada con posibles fraudes, operaciones irregulares o conductas sospechosas reportadas por distintas áreas de la Compañía, mediante la revisión de sistemas internos, bases de datos, documentación soporte e información proporcionada por terceros, con el fin de aportar elementos objetivos, trazables y confiables que permitan sustentar las conclusiones preliminares de los casos investigados y contribuir a la mitigación de riesgos operativos, financieros y reputacionales.Funciones
Analizar información relacionada con posibles fraudes u operaciones irregulares reportadas por diferentes áreas de la Compañía, revisando antecedentes, documentación disponible y datos transaccionales para identificar inconsistencias, patrones o indicios relevantes para la investigación.
Recopilar, validar e integrar información proveniente de sistemas internos como BPM, MedNext, WebFlow, SIAB, Caja, Siempre, Tecnysis y Validador de Comprobantes Fiscales Digitales,



asegurando la trazabilidad, consistencia y suficiencia de los insumos utilizados en cada caso.
Revisar y analizar información proporcionada por terceros o áreas especializadas, incluyendo AMIS, FAWE, Legal, Compliance, Recursos Humanos y otras áreas involucradas, para complementar el análisis de casos con indicios o sospechas de fraude.
Elaborar papeles de trabajo, matrices de análisis y documentación soporte con calidad, precisión y orden metodológico, asegurando que la información de cada investigación pueda ser consultada, validada y utilizada como soporte para conclusiones preliminares y soporte legal.
Proporcionar a la Coordinación la información analítica necesaria para la elaboración de conclusiones, reportes preliminares,identificación de mejoras a nivel control, destacando hallazgos relevantes, inconsistencias detectadas, identificación de riesgos y sugerencias de mejoras control; que sirvan de

📌 ANALISTA DE INVESTIGACION (Ciudad de México)
🏢 Seguros Monterrey New York Life
📍 Ciudad de México