Requisitos
Escolaridad Licenciatura en Derecho, Contabilidad, Finanzas, Administración o afín
Experiencia Mínimo 1 año en PLD, cumplimiento, auditoría o riesgos, preferentemente en entidades financieras reguladas.
Certificación en Materia de PLD CNBV Indispensable
Conocimientos en normatividad PLD FT
Experiencia en sistemas de monitoreo y manejo de bases de datos

Funciones generales del puesto
Monitoreo y análisis diario de operaciones para identificar transacciones inusuales, relevantes o internas.
Generación y análisis de alertas mediante sistemas de monitoreo SPPLD, Dynamics, etc..
Integración, revisión y actualización de expedientes de identificación de clientes KYC.
Validación de clientes en listas nacionales e internacionales OFAC, ONU, SAT, CNBV.




Elaboración y seguimiento de reportes regulatorios, incluyendo ROR, ROI y avisos correspondientes ante la UIF.

Se ofrece
Sueldo neto mensual 20,000.00 MXN
Prestaciones de Ley
Vales de despensa
Horario laboral Lunes a Viernes de 900 am a 700 pm
Sede laboral Col. Campestre, Mérida, Yucatán

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